000518 深市 四环生物

 股 票 代 码 ： 000518        股 票 简 称 ： 四 环 生 物        公 告 编 号 ： 临 -2022-21 号

                  江苏四环生物股份有限公司

              第九届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2022 年 6 月 1 日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第九届董事
会第十三次会议。本公司于 2022 年 5 月 21 日以电话方式发布了召开董事会的通
知。出席会议董事应到 5 名，实到 5 名，分别为郭煜、强琦、文军、徐小娟、刘卫。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。
    经与会董事审议，通过以下决议及议案：

    一、审议通过了关于增补第九届董事会独立董事的议案；

    经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名吴良卫先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会届满，自股东大会审议通过之日起生效。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司关于增补独立董事的公告》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了关于召开 2021 年年度股东大会的议案；

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开2021年年度股东大会通知》。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  特 此 公 告。

                                            江苏四环生物股份有限公司
                                                      2022 年 6 月 1 日