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四环生物:第九届董事会第十三次会议决议公告

公告日期:2022-06-02

四环生物:第九届董事会第十三次会议决议公告 PDF查看PDF原文

 股 票 代 码 : 000518        股 票 简 称 : 四 环 生 物        公 告 编 号 : 临 -2022-21 号

                  江苏四环生物股份有限公司

              第九届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2022 年 6 月 1 日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第九届董事
会第十三次会议。本公司于 2022 年 5 月 21 日以电话方式发布了召开董事会的通
知。出席会议董事应到 5 名,实到 5 名,分别为郭煜、强琦、文军、徐小娟、刘卫。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,形成的决议合法、有效。
    经与会董事审议,通过以下决议及议案:

    一、审议通过了关于增补第九届董事会独立董事的议案;

    经公司董事会提名委员会资格审查,董事会提名吴良卫先生为公司第九届董事会独立董事候选人,任期至本届董事会届满,自股东大会审议通过之日起生效。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司关于增补独立董事的公告》。

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了关于召开 2021 年年度股东大会的议案;

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开2021年年度股东大会通知》。

    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  特 此 公 告。

                                            江苏四环生物股份有限公司
                                                      2022 年 6 月 1 日
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