股 票 代 码 ： 000518 股 票 简 称 ：四 环 生 物 公 告 编 号 ： 临 -2012-036 号
江苏四环生物股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2012 年 9 月 23 日在本公司会议室召开第六届董事会第十六次会议。本公司
于 2012 年 9 月 13 日以电话方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到 5
名，分别为孙国建、江永红、程度胜、卢青、徐小娟，实到 5 名董事。本次会议
符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。
经与会董事审议，通过以下决议及议案：
一、 审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司证券发行管理办法》
和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规范性文件关于非公开
发行股票的有关规定，公司董事会结合公司实际情况，对照上市公司非公开发行
股票相关资格、条件的要求进行认真自查，认为公司已经符合非公开发行股票的
条件。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2012 年第五次临时股东大会审议。
二、 逐项审议通过了《关于公司 2012 年度非公开发行股票方案的议案》
公司本次非公开发行股票的方案具体如下：
A. 发行股票的类型和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A 股)，每股面值 1 元。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
B. 发行方式
本次发行采用非公开发行股票的方式进行，发行对象以现金方式认购，公司
将在本次发行获得中国证监会核准之日起 6 个月内，择机发行。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
C. 发行对象
本次的发行对象为公司第一大股东广州盛景投资有限公司（以下简称“盛景
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投资”）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
D. 定价原则和发行价格
公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第十六次会议
决议公告日（2012 年 9 月 25 日）。发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日
公司股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准
日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即发
行价格不低于 3.63 元/股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本
等除权除息事项，本次发行底价将作相应调整。
若需调整本次发行的定价基准日，公司将另行召开董事会及股东大会会议进
行审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
E. 发行数量及认购方式
本次非公开发行股票数量为不超过 11,020 万股。在上述发行规模区间内，
本次非公开发行股票最终发行数量由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销
商）根据实际认购情况协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本
等除权除息事项，本次发行数量上限将作相应调整。
公司第一大股东盛景投资以现金方式全额认购本次非公开发行股票。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
F. 发行股票的限售期
发行对象认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起 36 个月内不得上
市交易或转让。
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表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
G. 募集资金数量及用途
公司本次非公开发行 A 股拟募集资金总额不超过 40,000 万元，拟通过对新
疆爱迪新能源科技有限公司（以下简称“新疆爱迪”）单方面增资的方式，全部
投向控股子公司新疆爱迪国家科技支撑计划 20 万吨/年煤焦油制备清洁燃料油工
业示范工程项目和补充新疆爱迪流动资金。情况如下：
单位：万元
募集资金投入
序号 项目名称 投资总额
金额
国家科技支撑计划 20 万吨/年煤焦油加氢制
1 45,198.00 35,375.33
备清洁燃料油工业示范工程项目
2 补充新疆爱迪流动资金 1,624.67 1,624.67
合 计 46,822.67 37,000.00
注：考虑到发行费用等因素，募集资金投入金额暂按 37,000 万元测算，待发行费用完全确定后，将以
募集资金净额投入募集资金投资项目，如果募集资金净额超过 37,000 万元，超过部分将用于补充新疆爱迪
流动资金。
本次募集资金项目实施主体为公司控股子公司新疆爱迪，公司将以募集资金
对新疆爱迪进行单方面增资投入。为把握市场机遇，尽快完成募集资金投资项目，
在本次募集资金到位之前，新疆爱迪已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行
投入；在本次发行募集资金到位之后，新疆爱迪将在保证项目后续投资资金需求
的前提下，以剩余募集资金对已投入的自筹资金进行置换。如果此次非公开发行
实际募集资金无法满足项目资金需求，不足的部分由自筹资金解决。
募集资金使用计划具体如下：
单位：万元
募集资金 截至 2012 年 9 月
项目名称 投资总额
投入金额 23 日已投入金额
国家科技支撑计划 20 万吨/年煤焦油加
45,198.00 35,375.33 9,822.67
氢制备清洁燃料油工业示范工程项目
补充新疆爱迪流动资金 1,624.67 1,624.67 --
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合 计 46,822.67 37,000.00 9,822.67
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
H. 上市地
本次发行的股票将在深圳证券交易所上市。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
I. 未分配利润的安排
本次非公开发行前公司滚存的未分配利润将由新老股东共享。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
J. 决议的有效期限
与本议案有关的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司本次非公开发行股票的方案经公司股东大会审议通过后将按照有关程
序向中国证监会申报，并最终以中国证监会核准的方案为准。
本议案尚需提交公司 2012 年第五次临时股东大会逐项审议。
三、 审议通过《关于<江苏四环生物股份有限公司 2012 年度非公开发行股
票预案>的议案》
公司拟向第一大股东广东盛景投资有限公司（下称“盛景投资”）非公开发
行股票。根据中国证监会《上市公司非公开发行股票实施细则》及《公开发行证
券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和
发行情况报告书》的规定，董事会编制了非公开发行股票预案，预案具体内容详
见同日刊载的巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn/。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2012 年第五次临时股东大会审议。
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四、 审议通过了《关于公司与广州盛景投资有限公司签订附条件生效的股
份认购合同的议案》
公司拟向第一大股东盛景投资非公开发行股票。为此，公司将与盛景投资
签署附条件生效的股份认购合同。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2012 年第五次临时股东大会审议。
五、 审议通
