股 票 代 码 ： 000518 股票简称：四环生物 公 告 编 号 ： 临 - 2 0 11 - 11 号
江苏四环生物股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏
2011 年 6 月 11 日在本公司会议室召开第六届董事会第五次会议。本公司于
2011 年 6 月 1 日以电话方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到 6 名，
实到 6 名，分别为孙国建、江永红、程度胜、陈香、卢青、徐小娟。本次会议符
合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。
经与会董事审议，以六票全部同意，通过以下决议及议案：
一、审议通过了关于以 5000 万元人民币转让全资子公司江阴四环投资有限
公司持有北京山海经投资控股有限公司的 50%股权给中吉奥（北京）创业投资有
限公司的议案；
介于北京山海经投资控股有限公司的产品开发及相关的影视作品都尚未按
照计划展开，公司的发展情况不是很理想，低于公司当初的预计，为了避免上市
公司利益受到损害，更好地保护中小股东的利益，全资子公司江阴四环投资有限
公司决定退出该项投资。子公司与中吉奥（北京）创业投资有限公司通过协商，
决定以审计报告为参考，最终以 5000 万元人民币转让全资子公司江阴四环投资
有限公司持有北京山海经投资控股有限公司的 50%股权给中吉奥（北京）创业投
资有限公司。
股权转让完成后，公司将不再持有北京山海经投资控股有限公司的股份。
具体详见《江苏四环生物股份有限公司全资子公司江阴四环投
资 有 限 公 司 转 让 北 京 山 海 经 投 资 控 股 有 限 公 司 50% 股 权 的 公 告 》。
二、审议通过了关于全资子公司江阴四环投资有限公司以 5000 万元人民币
收购北京大河之洲集团有限公司持有新疆爱迪新能源科技有限公司 14.85%的股
权的议案，并同意将本议案提交公司 2011 年第二次临时股东大会审议；
公司看好新疆爱迪新能源科技有限公司未来的发展前景，通过公司努力，全
资子公司江阴四环投资有限公司与北京大河之洲集团有限公司达成共识，决定以
审计报告为参考，最终协商后以 5000 万元收购北京大河之洲集团有限公司持有
新疆爱迪新能源科技有限公司 14.85%的股权。
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具体详见《江 苏 四 环 生 物 股 份 有 限 公 司 全 资 子 公 司 江 阴 四 环 投 资
有 限 公 司 对 外 投 资 公 告 》。
三、审议通过了关于全资子公司江阴四环投资有限公司以 4000 万元人民币
收购太原天海恒达科技有限公司持有新疆爱迪新能源科技有限公司 12%的股权的
议案，并同意将本议案提交公司 2011 年第二次临时股东大会审议；
公司看好新疆爱迪新能源科技有限公司未来的发展前景，通过公司努力，全
资子公司江阴四环投资有限公司与太原天海恒达科技有限公司达成共识，决定以
审计报告为参考，最终协商后以 4000 万元收购太原天海恒达科技有限公司持有
新疆爱迪新能源科技有限公司 12%的股权。
累计两次收购完成后，新疆爱迪新能源科技有限公司股东为：
江苏四环生物股份有限公司 出资为 15000 万元 占 44.12%
江阴四环投资有限公司 出资为 9130 万元 占 26.85%
太原天海恒达科技有限公司 出资为 9840 万元 占 28.94%
北京大河之洲集团有限公司 出资为 30 万元 占 0.09%
至此上市公司将直接和间接持有新疆爱迪新能源科技有限公司 70.97%的股
份。
具体详见《江 苏 四 环 生 物 股 份 有 限 公 司 全 资 子 公 司 江 阴 四 环 投 资
有 限 公 司 对 外 投 资 公 告 》。
四、审议通过了关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案。
具体详见《关于召开 2011 年第二次临时股东大会通知》。
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司董事会
2011 年 6 月 13 日
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