000517 深市 荣安地产

    证券代码：000517          证券简称：荣安地产      公告编号：2023-022

              荣安地产股份有限公司

            关于修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）根据《公司法》和《上市公司章程指引》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》
的相关条款进行修订。公司于 2023 年 6 月 12 日召开第十一届董事会第二十五
次临时会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将修订条款及具体内容公告如下：

              修改前                                  修改后

                                            第一百零六条 董事会由6名董事组成，设
    第一百零六条  董事会由九名董事组 董事长一人，可以设副董事长一人。董事会成员
成，设董事长 1 人。                    中应当至少包括三分之一独立董事，且至少应有
                                      一名独立董事是会计专业人士。

    第一百一十一条  董事会设董事长 1

人。董事长由董事会以全体董事的过半数选 第一百一十一条  董事长和副董事长由董事担
                                      任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。

举产生。

    第一百一十三条  董事长不能履行职      第一百一十三条 公司副董事长协助董事
务时，由董事长指定的其他董事履行职务； 长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务董事长不能履行职务，董事长也未指定人选 时，由副董事长履行职务；如未设立副董事长，的，由半数以上董事共同推举的一名董事履

行职务。                              或副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由
                                      半数以上董事共同推举一名董事履行职务。


    第一百二十四条  公司设总经理 1 名，    第一百二十四条  公司设总经理 1 名，副总
由董事会聘任或解聘。公司设副总经理 1-5 经理若干名。公司总经理、副总经理及其他高级名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副 管理人员，由董事会聘任或解聘。
总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高    公司总经理、副总经理、财务负责人、董事
级管理人员。                          会秘书为公司高级管理人员。

    除上述修改外，公司章程其他条款内容不变。

    特此公告。

                                          荣安地产股份有限公司董事会
                                                二○二三年六月十三日