000513 深市 丽珠集团

证券代码：000513、01513    证券简称：丽珠集团、丽珠医药  公告编号：2021-094
              丽珠医药集团股份有限公司

          第十届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次
会议于 2021 年 11 月 17 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2021 年 11 月
11 日以电子邮件形式发送。本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议，作出如下决议：

    审议通过《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》

  公司董事会作为召集人，定于 2021 年 12 月 10 日（星期五）采用现场表决
以及网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第四次临时股东大会。

  表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的通知已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、香港交易及结算所有限公司网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.livzon.com.cn）。

  特此公告。

                                      丽珠医药集团股份有限公司董事会
                                            2021 年 11 月 18 日