000510 深市 新金路

 证 券 简 称 ：新金 路  证券代码：000510  编号：临 2023—25 号
      四川新金路集团股份有限公司

  第十一届第十次监事局会议决议公告

    本公司及监事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有 虚 假 记载、 误导 性陈 述或重大遗 漏。

    四川新金路集团股份有限公司第十一届第十次监事局会议通知于
2023 年 3 月 26 日以专人送达等形式发出，会议于 2023 年 4 月 6 日在德
阳市泰山南路二段 733 号银鑫·五洲广场一期 21 栋 22 层公司小会议室
召开，应到监事 5 名，实到 5 名。会议由公司监事局主席黄钧先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会监事审议，以书面表决的方式通过了如下决议：

    一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2022 年度
监 事 局 工 作报告 》

    二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2022 年度
财 务 决 算 报告》

    三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2022 年度
利 润 分 配 及资本 公积 金转 增股本的预 案》

    监事局认为：鉴于目前宏观经济形势及公司所处行业发展状况，公司内生式增长和外延式发展所需的资金需求量较大，为确保公司稳定持续发展，同意公司 2022 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

    四、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2022 年年
度 报 告 》 及摘要

    监事局认为：公司 2022 年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，报告客观公正地反映了公司 2022 年年度的财务状况、经营成果和现金流量。

    五、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2022 年度
内 部 控 制 自我评 价报 告》

    监事局认为：公司 2022 年内部控制自我评价报告真实、客观地反
映了公司治理和内部控制的实际情况，报告期，公司在所有重大事项方面保持有效内部控制。

    六、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于计提
资 产 减 值 准备的 议案 》

    监事局认为：公司本次计提资产减值准备，遵循谨慎性原则，符合《企业会计准则》的相关规定，程序合法，依据充分，有利于准确反映公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备事项。

    七、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023
年 度 对 外 担保计 划的 议案 》

    监事局认为：公司为下属子公司及下属子公司间提供担保，是为了满足下属子公司正常生产经营需要，公司提供担保的下属子公司生产经营情况正常，不存在逾期不能偿还贷款的风险，担保行为可控，提供担保事项符合法律法规和公司对外担保管理制度等有关规定，决策程序合法有效，同意公司 2023 年度对外担保计划。

    八、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司续聘
会 计 师 事 务所的 议案 》

    监事局认为：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见，续聘其作为公司 2023 年度财务报告、内部控制审计机构有利于保障及提高公司审
计工作质量，有利于保护公司及其他股东利益，同意公司续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告、内部控制审计机构。

    九、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司监事
局 换 届 暨 选举第 十二届监 事局非职工 监事的议案 》

    监事局审议通过了公司股东提名的黄钧先生、刘江先生、袁琳女士为公司第十二届监事局非职工监事候选人，同意将上述候选人提交公司2022 年年度股东大会选举。任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

    以上第一、二、三、四、七、八、九项议案，尚需提交公司 2022
年年度股东大会审议。

    特此公告

                            四川新金路集团股份有限公司监事局
                                  二○二三年四月八日