000510 深市 新金路

 证券简称：新金路    证券代码：000510    编号：临 2021—87 号
          四川新金路集团股份有限公司

  关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

    四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事张奉军先生、张宗俊先生任期六年已届满，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等规定，独立董事连任时间不得超过六年。因此，自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起，张奉军先生、张宗俊先生不再担任公司独立董事。截止日前，张奉军先生、张宗俊先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    张奉军先生、张宗俊先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、科学决策和健康发展发挥了积极作用。公司及董事局对张奉军先生、张宗俊先生为公司发展所作贡献表示衷心的感谢。

    为确保公司董事局的规范运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关
规定，公司于 2021 年 12 月 27 日召开了 2021 年第八次临时董事局会议，
审议通过了《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》，经公司董事局提名和薪酬考核委员会及公司独立董事资格审核，公司董事局提名罗宏先生、曹昱女士为公司第十一届董事局独立董事候选人，罗宏先生、曹昱女士已出具书面承诺同意被提名。

    罗宏先生已取得独立董事资格证书，任职还需报深圳证券交易所审核无异议后再提交公司股东大会选举，任期自股东大会选举通过之日起至公司第十一届董事局任期届满时止。截至日前，曹昱女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已出具书面承诺将积极报名参加深圳
证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职还需报深圳证券交易所审核无异议后再提交公司股东大会选举，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事局任期届满时止。（罗宏先生、曹昱女士简历附后）

    特此公告

                            四川新金路集团股份有限公司董事局

                                二○二一年十二月二十八日

附：

                        罗宏先生简历

    罗宏，男，1966 年 3 月出生，研究生学历，经济师，中国国籍，无
境外永久居留权。曾任成都涤纶厂厂办主任，成都泰康化纤股份有限公司总经理助理、董事会秘书，成都聚友网络股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，北京聚友网络视讯有限公司总经理，上海聚友网络发展有限公司总经理，南京聚友网络发展有限公司总经理，聚友实业集团有限公司总裁助理，四川川大智胜软件股份有限公司独立董事、副总经理，中密控股股份有限公司独立董事等职务。现任四川优家库信息技术有限公司董事，四川金星清洁能源装备股份有限公司独立董事，晨越建设项目管理集团股份有限公司独立董事。

    截止日前，罗宏先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，最近三年内，未受到中国证监会
行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形；不属于“失信被执行人”，任职资格符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律、法规规定和要求。

                          曹昱女士简历

    曹昱，女，汉族，52 岁，商学博士。历任核工业西南物理研究院财
务处会计，佛山普立华照相机有限公司北京分公司会计主管，华点通集团北京双语教育电子有限公司财务经理，日本前田株式会社国际结算部，日本福冈大学商学部助教，日本福冈国际大学国际文化交流部讲师，日本福冈大学商学部讲师，中组部教育部第八批援疆干部，新疆生产建设兵团兴新职业技术学院信息工程系主任教授。现任西南财经大学会计学院教授。
    截止日前，曹昱女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，最近三年内，未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形；不属于“失信被执行人”，任职资格符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律、法规规定和要求。