证券代码：000509 证券简称：*ST 华塑 公告编号：2021-066 号
华塑控股股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 9 月 6 日在《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司各位股东行使表决权，现将公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的有关事项再次通知如下：
1、本次股东大会审议的议案 2、议案 3、议案 8，为关联交易事项，关联股
东将对本议案回避表决；
2、本次股东大会审议的议案 1 至议案 13，为特别决议事项，须经出席股东
大会的股东（含代理人）所持表决权的 2/3 以上通过后方可实施；
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第四次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
2021 年 9 月 3 日，公司十一届董事会第十五次临时会议审议通过《关于召
开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。
3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2021 年 9 月 27 日（星期一）下午 14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年9月27日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 9 月 27 日 9:15
至 2021 年 9 月 27 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 9 月 22 日
7、会议出席对象：
（1）截止 2021 年 9 月 22 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人，该代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：四川省成都市武侯区火车南站西路 15 号麦田中心 15 楼
公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
2、《关于公司重大资产重组暨关联交易方案的议案》
2.1 交易方案概况
2.2 实施主体
2.3 交易对方
2.4 标的资产
2.5 交易价格
2.6 对价支付方式
2.7 标的资产交割
2.8 过渡期安排
2.9 过渡期损益
2.10 业绩承诺及补偿
2.11 超额业绩奖励
2.12 应收账款回收
2.13 运营资金提供
2.14 未分配利润处理
2.15 剩余股权收购
2.16 股权质押担保
2.17 连带责任担保
2.18 违约责任
2.19 本次交易的决议有效期
3、《关于本次重大资产购买构成关联交易的议案》
4、《关于公司全资子公司签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》
5、《关于本次重大资产购买暨关联交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
6、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
7、《关于本次重大资产购买暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8、《关于<华塑控股股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书>及其摘要的议案》
9、《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
10、《关于批准本次重大资产购买相关审计、审阅、资产评估报告的议案》
11、《关于本次重大资产购买暨关联交易中相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定情形的议案》
12、《关于股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
13、《关于本次重大资产购买暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次重大资产购买暨关联交易相关事宜的议案》
上述议案已经公司十一届董事会第十五次临时会议审议通过，具体情况详见
公司于 2021 年 9 月 6 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
上述议案 2、议案 3、议案 8，为关联交易事项，关联股东将对本议案回避
表决；议案 1 至议案 13，为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（含代理人）所持表决权的 2/3 以上通过后方可实施。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
备注
提案 提案名称
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合重大资产重组条件的议案》 √
2.00 《关于公司重大资产重组暨关联交易方案的议案》
2.01 交易方案概况 √
2.02 实施主体 √
2.03 交易对方 √
2.04 标的资产 √
2.05 交易价格 √
2.06 对价支付方式 √
2.07 标的资产交割 √
2.08 过渡期安排 √
2.09 过渡期损益 √
2.10 业绩承诺及补偿 √
2.11 超额业绩奖励 √
2.12 应收账款回收 √
2.13 运营资金提供 √
2.14 未分配利润处理 √
2.15 剩余股权收购 √
2.16 股权质押担保 √
2.17 连带责任担保 √
2.18 违约责任 √
2.19 本次交易的决议有效期 √
3.00 《关于本次重大资产购买构成关联交易的议案》 √
4.00 《关于公司全资子公司签署附条件生效的<股权转让协 √
议>的议案》
5.00 《关于本次重大资产购买暨关联交易不构成<上市公司重 √
大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
6.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法> √
第十一条规定的议案》
7.00 《关于本次重大资产购买暨关联交易符合<关于规范上市 √
公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8.00 《关于<华塑控股股份有限公司重大资产购买暨关联交易 √
报告书>及其摘要的议案》
《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理
9.00 性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议 √
案》
10.00 《关于批准本次重大资产购买相关审计、审阅、资产评估 √
报告的议案》
《关于本次重大资产购买暨关联交易中相关主体不存在<
11.00 关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监 √
管的暂行规定>第十三条规定情形的议案》
12.00 《关于股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露 √
及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
13.00 《关于本次重大资产购买暨关联交易履行法定程序的完 √
备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理
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