股票代码：000509 股票简称：*ST华塑 上市地点：深圳证券交易所
华塑控股股份有限公司
重大资产购买预案
交易对方 住所
深圳天润达科技发展有限公司 深圳市光明新区公明街道李松蓢社区第一工业区
炮台路48号创新云谷厂房H栋7楼A区
二零二一年七月
上市公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案的内容真实、准确和完整，并对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带的法律责任。
与本次重组相关的审计、评估等工作尚未完成，本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果将在重大资产购买报告书中予以披露。
本预案所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重组相关事项的实质性判断、确认或批准。
投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
1、本企业已向上市公司及为本次交易服务的中介机构提供了本企业有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）。本企业保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
2、在参与本次交易期间，本企业将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深交所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、如为本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，如调查结论发现存在违法违规情节，本企业承诺依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深交所的有关规定向相关投资者做出赔偿安排。
如违反上述声明和承诺，本企业愿意承担相应的法律责任。
目录
上市公司声明......1
交易对方声明......2
目录......3
释义......7
重大事项提示......10
一、本次交易方案概述......10
二、本次交易不构成关联交易......10
三、本次交易预计构成重大资产重组 ......10
四、本次交易预计不构成重组上市 ......11
五、本次交易的评估情况 ......11
六、本次交易对上市公司的影响......11
七、本次交易决策过程和批准情况 ......12
八、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见......12
九、上市公司控股股东、董事、监事、高级管理人员自本次重组预案公告
之日起至实施完毕期间的股份减持计划 ......13
十、审计、评估工作尚未完成......14
十一、保护投资者合法权益的相关安排 ......14
重大风险提示......16
一、与本次交易相关的风险 ......16
二、标的公司业务与经营风险......18
三、其他风险......19
第一节 本次交易的概况......20
一、本次交易的背景及目的 ......20
二、本次交易决策过程和批准情况 ......21
三、本次交易方案概述......21
四、本次交易不构成关联交易......25
五、本次交易预计构成重大资产重组 ......25
六、本次交易预计不构成重组上市 ......26
七、本次交易对上市公司的影响......26
第二节 上市公司基本情况......27
一、上市公司概况......27
二、公司设立、上市情况 ......27
三、公司上市后历次股本变化情况 ......28
四、最近三年主营业务发展情况......31
五、主要财务数据及财务指标......32
六、上市公司控股股东及实际控制人情况 ......33
七、最近六十个月内控制权变动情况 ......34
第三节 交易对方基本情况......36
一、交易对方概况......36
二、股权结构......36
三、交易对方与上市公司关联关系和一致行动关系说明 ......36
第四节 交易标的情况......37
一、标的公司基本情况......37
二、标的公司股权控制关系 ......37
三、标的公司主营业务情况 ......38
四、标的公司盈利模式......39
五、标的公司最近两年一期主要财务数据 ......40
六、标的公司的核心竞争力 ......40
第五节 交易标的评估作价情况......43
第六节 本次交易的主要合同 ......44
一、合同签署主体......44
二、合同主要内容......44
第七节 本次交易对上市公司的影响 ......52
一、本次交易对上市公司主营业务的影响 ......52
二、本次交易对上市公司盈利能力的影响 ......52
三、本次交易对上市公司股权结构的影响 ......52
第八节 风险因素 ......53
一、与本次交易相关的风险 ......53
二、标的公司业务与经营风险......55
三、其他风险......56
第九节 其他重大事项......57
一、本次交易完成后，不存在上市公司资金、资产被实际控制人或其他关
联人占用的情形，亦不存在为实际控制人及其关联人提供担保的情形 ......57
二、上市公司最近十二个月发生资产交易的情况......57
三、本次预案披露前股价波动情况的说明 ......57
四、关于本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重
组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资
产重组情形的说明......58
五、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见，及控股股东、董事、监
事、高级管理人员自本次重组预案披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划......58
六、保护投资者合法权益的相关安排 ......60
七、其他影响股东及其他投资者做出合理判断的、有关本次交易的信息 ......61
第十节 独立董事关于本次交易的意见......62
第十一节 上市公司及全体董事声明 ......63
释义
本预案中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
一、一般术语
公司/本公司/上市公司/ 指 华塑控股股份有限公司，在深圳证券交易所上市，A 股
华塑控股 股票代码为 000509.SZ
上市公司控股股东/湖北 指 湖北省资产管理有限公司
资管
湖北国资委 指 湖北省人民政府国有资产监督管理委员会
天润达/交易对方/标的 指 深圳天润达科技发展有限公司
公司股东
标的公司/目标公司/天 指 天玑智谷（湖北）信息技术有限公司
玑智谷
标的资产/标的股权 指 上市公司拟收购的标的公司51%股权
康达瑞信 指 成都康达瑞信企业管理有限公司
晶达光电 指 晶达光电技术（湖北）有限公司
天玑显示 指 深圳市天玑显示技术有限公司
本次交易/本次重组 指 康达瑞信拟收购标的公司51%股权
《框架协议》 指 《股权转让框架协议》
预案/本预案/重组预案 指 《华塑控股股份有限公司重大资产购买预案》
SCEPTRE INC./ 指 美国赛普特公司
SCEPTRE
联想 指 联想（北京）有限公司
创维 指 创维集团有限公司
航嘉 指 合肥市航嘉显示科技有限公司
京东 指 北京京东世纪信息技术有限公司
西藏麦田 指 西藏麦田创业投资有限公司
ISO 指 国际标准化组织
BOE/京东方 指 京东方科技集团股份有限公司
3C认证 指 中国强制性产品认证
华新光电 指 华新光电股份有限公司
中电熊猫 指 成都中电熊猫显示科技有限公司
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所/交易所/证券交 指 深圳证券交易所
易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
报告期/最近两年一期 指 2019年、2020年、2021年1-6月
审计基准日/评估基准日 指 2021年 6 月 30 日
/基准日
过渡期 指 自2021年6月30日起至标的股权办理工商变更登记至上市
公司（或其全资子公司）的期间。
元/万元/亿元 指 人民币元、万元、亿元
二、行业术语
LCD 指 液晶显示面板（Liquid Crystal Display）的简称，也泛
指液晶显示器
显示模组、液晶模组、 液晶显示模组（LCD Module），是指将液晶面板、连接
LCM 指 件、PCB电路板、控制与驱动电路、背光模组等装配在
一起的组件
IOT 指 物联网（Internet of things)，是指将互联网的概念扩展
到物理设备和日常对象之间的连接中
IPQC 指 制程检验也就是IPQC，是指产品从物料投入生产到产
品最终包装过程中品质控制的过程
OQA 指 Outgoing Quality Assure,是指产
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