证券代码：000509 证券简称：SST华塑 公告编号：2011-060号
华塑控股股份有限公司
八届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华塑控股股份有限公司八届董事会第十一次临时会议于 2011 年 12 月 5 日上
午 9：30 在济南市石岛山庄会议室召开。本次董事会会议通知已于 2011 年 12
月 2 日以电子邮件的方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事陈志先
生因故不能到会，书面委托董事邢乐成先生代为行使表决权，3 名监事会成员列
席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定和要求。
会议由董事长邢乐成先生主持，会议经审议并表决一致形成如下决议：
一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》：
根据公司业务发展需要，戴飞先生辞去公司财务总监职务，经董事长邢乐成先
生提名，聘任戴飞先生为公司执行总经理（简历附后），黄颖灵女士（简历附后）
为公司财务总监。
本议案表决结果为：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
二、审议通过了《关于转让山东华塑建材有限公司股权的议案》：
公司控股子公司山东华塑建材有限公司经营持续亏损，截止 2011 年 9 月 30
日，山东华塑总资产为 153，055，820.65 元，负债总额 208，485，482.04 元，
净资产为－55，429，661.39 元，净利润为－24，333，082.75 元。
根据山东华塑目前的实际情况，公司与深圳市招商港湾集团有限公司签署股
权转让协议，以 2011 年 9 月 30 日为基准日，委托评估机构进行评估，以不低于
550 万元价格（如评估价低于 550 万元，仍按该价格成交），将山东华塑建材有
限公司全部资产转让给深圳市招商港湾集团有限公司。待完成评估之后，将另行
披露并提交 2011 年第四次临时股东大会审议批准。
本议案表决结果为：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
附件：戴飞先生简历：
戴飞，男，生于 1971 年，研究生学历，曾任职于华西证券股份有限公司、
深圳特区证券股份有限公司、首创证券股份有限公司、大通证券股份有限公司、
国海证券股份有限公司，公司总经理助理、副总经理、财务总监，现任公司副总
经理、财务总监兼财务负责人。
黄颖灵女士简历：
黄颖灵，女，生于 1962 年，大专学历，高级会计师，1981 年—1994 年，曾
任职于四川省南充市水利水电工程公司会计主管；1994 年调入天歌集团股份有
限公司，先后任职集团公司财务部会计主管、副部长、部长、审计法规部部长；
华塑建材有限公司财务总监；现任公司总经理助理、副总会计师、财务部部长。
华塑控股股份有限公司
董 事 会
二○一一年十二月五日
