证券代码：000509 证券简称：S*ST华塑 公告编号：2011-010号
华塑控股股份有限公司
八届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2011 年 3 月 25 日以电子邮件的方式通知各位董事，定于 2011 年 3
月 29 日以通讯表决方式召开八届董事会第四次临时会议。本次会议在 2011 年 3
月 29 日上午召开，会议应参加董事九人，实际参加董事九人。本次会议召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求，所有参会董事对议案进行了审
议及表决，形成决议如下：
1、审议通过了《关于处置上海市卢湾区中山南一路 1065 号地下室的议案》；
上海市卢湾区中山南一路 1065 号地下室是当时为修建上海天歌大地大厦
工程需要而修建的，面积约 2000 平方米，账面值为 0 元，公司对该地下室拥有
50%的权益。由于集团所拥有的上海天歌大地大厦已在 2009 年由法院拍卖处置
完毕，现经董事会授权管理层与拥有该地下室另外 50%权益的上海永兴雨衣厂共
同协商对该地下室进行评估后处置。
本议案表决结果为：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
2、审议通过了《关于处置北京朗琴园房产的议案》；
本公司控股子公司山东华塑建材有限公司在北京朗琴园拥有一处房产，位于
北京市宣武区广安门外大街手帕口路南朗琴园，面积为 185.19 平方米，账面值
400 万元，为补充公司流动资金，现拟聘请会计师事务所对该处房产评估后处置。
本议案表决结果为：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
以上两处资产待会计事务所评估处置后再另行公告。
华塑控股股份有限公司
董 事 会
二○一一年三月二十九日
