证券代码：000509 证券简称：S*ST 华塑 公告编号：2010-029
华塑控股股份有限公司
七届董事会第二十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
华塑控股股份有限公司七届董事会第二十三次临时会议于2010 年9 月20
日上午9：30 在济南市石岛山庄会议室召开。本次董事会会议通知已于2010 年
9 月16 日以电子邮件的方式发出。会议应到董事9 人，实到董事5 人，符合法
定人数。董事刘永华先生书面委托董事黄少安先生代为出席并行使表决权；董事
窦学海先生书面委托董事李建生先生代为出席并行使表决权；董事刘洪渭先生因
公出国，无法参会；董事王之钧先生因出差未能参会，也未委托其他董事代为出
席，该董事连续两次不能参会，也未委托其他董事代为出席；监事会成员和公司
部分高级管理人员列席会议；济南鑫银投资有限公司董事长贾立兴先生列席会
议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长
邢乐成先生主持，会议经审议并表决一致形成如下决议：
审议了《关于对山东华塑建材有限公司股权进行处置的议案》；
截至2010 年6 月30 日山东华塑建材有限公司资产总额78,474,942.42 元，
负债总额84,416,334.91 元，股东权益-5,941,392.49 元。在2010 年3 月18 日
召开的七届董事会第十八次会议审议通过的《关于董事会对2009 年审计报告中
强调事项段的说明议案》中，对公司面临退市风险拟采取的改善措施其中一项：
拟对山东建材业务进行重组（详细情况见2010 年3 月20 日《证券日报》）。鉴于
此情况拟以承担所有债权债务的方式以1 元的转让价转让给山东九信资产管理
有限公司。
山东九信投资管理有限公司简介：山东九信资产管理有限公司成立于2009
年12 月18 日，注册资本为1000 万元，公司主要从事股权投资、资本运营及投
资管理、策划、投资咨询等业务。
本议案表决结果为：赞成票：2 票；反对票：2 票；弃权票：3 票。
本次议案未获通过。
张相军董事对本议案表示反对，反对理由为：从根本上解决不了公司持续经营的根本问题，是权益之计，而且有可能带来新的且更难解决的问题。
刘永华董事对本议案表示反对，反对理由为：由于山东华塑连续巨亏，本人
认为需要更进一步了解和明确相关信息和责任。
窦学海董事对本议案表示弃权，弃权理由为：此次股权处置时机不成熟，不
利于上市公司发展。
李建生董事对本议案表示弃权，弃权理由为：原意处置该资产为减少公司亏
损，实现保牌，目前已到十月，意义不大，且该处置是否会带来国有资产流失等
法律问题具有不确定性，故同意暂缓处置，以便完善程序及手续。
郭永清董事对本议案表示弃权，弃权理由为：
1、本董事认为公司战略不明，因此建议暂缓处置。
2、作为独立董事，本董事的履职依赖于公司执行董事及经理层提供的信息。
就本议案，在表决前以及会议当天提供的关于山东华塑的资料，不够充分。
3、本董事作为董事会审计委员会召集人，至今未有任何执行董事及高管向
本董事汇报并解释为何本议案中，山东华塑的审计不是由审计委员会指定的会计
师事务所信永中和进行审计，而是由青岛汇德会计师事务所有限公司进行审计。
4、在审阅本次董事会会议资料后，本董事要求董事会办公室及经理人员提
供补充资料，而这些补充资料至今没有提供。要求提供的补充资料包括：
（1）山东九信作为刚刚成立的公司，本人认为需要提供进一步的背景信息，
包括：山东九信截至2010 年6 月30 日的财务报告，山东九信股东身份信息。
（2）评估报告中“在保持现有用途持续经营前提下，截至评估基准日2009
年12 月31 日，山东华塑建材有限公司纳入评估范围的净资产账面值为983.97
万元，经评估，企业股东全部权益价值评估值为1120.42 万元，与净资产账面值
相比评估增值136.45 万元，增值率为13.87%”，而交易价格为1 元，需要说明交
易价格为1 元的理由。
基于上述理由，本人弃权。
华塑控股股份有限公司
董 事 会
二○一○年九月二十日
