证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-019
珠海港股份有限公司
关于拟修订《公司章程》及其附件部分条款的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步完善珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》相关规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事局议事规则》、《监事会议事规则》部分条款进行修订。具体修订情况详见附件，本次公司章程及其附件的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。
上述事项已分别经公司于 2023年 3月 24日召开的第十届董事局
第四十一次会议及第十届监事会第十三次会议审议通过。该事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
附件：
1、《公司章程》修订对照表；
2、《股东大会议事规则》修订对照表；
3、《董事局议事规则》修订对照表；
4、《监事会议事规则》修订对照表。
珠海港股份有限公司董事局
2023 年 3 月 25 日
附件 1：
《公司章程》修订对照表
原条款 修订后条款
第十一条 本公司章程自生效之日起，既成 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与东与股东之间权力义务关系的具有法律约 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理高级管理人员具有法律约束力的文件。 人员具有法律约束力的文件。
…… ……
第十五条 公司的经营宗旨：按公司治理要 第十五条 公司的经营宗旨：按公司治理要求求规范运作，秉承“创新创造价值，价值成 规范运作，秉承“创新创造价值，价值成就客就客户”的核心价值观，围绕客户需求，以 户”的核心价值观，围绕客户需求，以智慧发智慧发展港口，以联结实现价值，最终实现 展港口，以联结实现价值，最终实现打造一流
打造华南国际枢纽大港的愿景。 港口运营服务商和新能源投资运营商的愿景。
第二十一条 公司成立时向发起人为珠海市 第二十一条 公司成立时发起人珠海市纺织
纺织工业集团公司、珠海经济特区房地产开 工业集团公司、珠海经济特区房地产开发总公
发总公司及广东 发展 银行珠 海分行 发行股 司 及 广 东 发 展 银行 珠 海 分行认 购 股份
份 78,469,000 股、32,054,000 股、2,200,000 78,469,000 股、32,054,000 股、2,200,000 股，
股，占公司可发行普通股数 32.67％。 占公司可发行普通股数 32.67％。
第二十六条 第二十六条
…… ……
除上述情形外，公司不进行买卖公司股票的 除上述情形外，公司不进行买卖公司股票的活活动。公司因前款第（一）项、第（二）项 动。公司因前款第（一）项、第（二）项规定规定的情形收购本公司股份的，应当经股东 的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决大会决议；公司因前款第（三）项、第（五） 议；公司因前款第（三）项、第（五）项、第项、第（六）项规定的情形收购本公司股份 （六）项规定的情形收购本公司股份的，可以的，可以依照股东大会的授权，经三分之二 经三分之二以上董事出席的董事局会议决议。
以上董事出席的董事局会议决议。 ……
……
第二十七条 公司收购本公司股份，可以选 第二十七条 公司收购本公司股份，可以选择
择下列方式之一进行： 下列方式之一进行：
…… ……
（三）中国证监会认可的其他方式。 （三）法律、行政法规和中国证监会认可的其
…… 他方式。
……
第三十二条 公司董事、监事、高级管理人 第三十二条 公司董事、监事、高级管理人员、员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出， 本公司股票在买入后 6个月内卖出，或者在卖
或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收 出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司
益归本公司所有，本公司董事局将收回其所 所有，本公司董事局将收回其所得收益。但是，得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩 证券公司因购入包销售后剩余股票而持有 5%余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票 以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情
不受 6 个月时间限制。 形的除外。
…… 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人
股东持有的股票或者其他具有股权性质的证
券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他
人账户持有的股票或者其他具有股权性质的
证券。
……
第四十三条 股东大会是公司的权利机构，依
法行使下列职权：
……
（十六）审议批准本章程第四十八条规定的证
第四十三条 股东大会是公司的权利机构， 券投资事项；
依法行使下列职权： （十七）审议批准本章程第四十九条规定的期
（十六）审议批准本章程第四十八条规定的 货和衍生品交易事项；
证券投资与衍生品交易事项； ……
…… （十九）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十八）审议股权激励计划； （二十）公司年度股东大会可以授权董事局决
…… 定向特定对象发行融资总额不超过人民币三
亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十
的股票，该项授权在下一年度股东大会召开日
失效；
……
第四十四条 公司发生的交易（公司受赠现 第四十四条 公司发生的交易达到下列标准
金资产除外）达到下列标准之一的，应当提 之一的，应当提交股东大会审议：
交股东大会审议： 增加：
…… （二）交易标的（如股权）涉及的资产净额占
本条所述交易包括下列事项： 上市公司最近一期经审计净资产的 50%以
（一）购买或者出售资产； 上，且绝对金额超过五千万元，该交易涉及的
（二）对外投资（含委托理财、委托贷款、 资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高
对子公司投资等）； 者为准；
（三）提供财务资助； ……
（四）提供担保； 本条所述交易包括下列事项：
（五）租入或者租出资产； （一）购买资产；
（六）签订管理方面的合同（含委托经营、 （二）出售资产；
受托经营等）； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资
（七）赠与或者受赠资产； 等）；
（八）债权或者债务重组； （四）提供财务资助（含委托贷款等）；
（九）研究与开发项目的转移； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）；
（十）签订许可协议； （六）租入或者租出资产；
（十一）深圳证券交易所认定的其他交易。 （七）委托或者受托管理资产和业务；
上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃 （八）债权或者债务重组；
料和动力，以及出售产品、商品等与日常经 （九）转让或者受让研发项目；
营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出 （十）签订许可协议；
售此类资产的，仍包含在内。 （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先
公司发生“提供财务资助”、“委托理财”交易， 认缴出资权利等）；
应当以发生额作为计算标准，按交易事项的 （十二）深圳证券交易所认定的其他交易。类型在连续十二个月内累计计算，经累计计 上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料算达到上述股东大会审议标准的，应当提交 和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相股东大会审议；公司发生“购买或者出售资 关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类产”交易，应当以资产总额和成交金额中的 资产的，仍包含在内。
较高者作为计算标准，并按交易事项的类型 公司发生除委托理财等深圳证券交易所对累在连续十二个月内累计计算，经累计计算达 计原则另有规定的事项外的其他交易时，应当到最近一期经审计总资产 30%的，应当提交 对交易标的相关的同一类别交易，按照连续十股东大会审议，并经出席会议的股东所持表 二个月累计计算的原则，适用本条第一款的规决权的三分之二以上通过。已按照上述规定 定；公司发生购买资产或者出售资产时，应当履行相关审议程序的，不再纳入相关的累计 以资产总额和成交金额中的较高者为准，按交
计算范围。 易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经
累计计算金额超过公司最近一期经审计总资
产 30%的，应当提交股东大会审议，并经出席
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