证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2021-125
关于拟参与竞拍珠海港弘码头有限公司
100%股权暨关联交易的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次交易尚需公司股东大会审议，并通过公开摘牌受让方式进行，能否通过股东大会审批以及成功摘牌受让股权存在不确定性，公司将根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、关联交易事项概述
为加快发展壮大公司港口航运物流主营业务，构建完善的集疏运体系，全面提升港口综合服务能力，增强公司整体竞争力，同时推动解决同业竞争问题，公司拟公开参与竞拍控股股东珠海港控股集团有限公司（以下简称“珠海港集团”）及其全资子公司珠海港航经营有限公司（以下简称“港
航经营公司”）于 2021 年 11 月 30 日在广东联合产权交易中心（以下简称
“交易中心”）挂牌转让的双方共同持有的珠海港弘码头有限公司（以下简称“港弘码头”）100%股权，交易金额预计不超过人民币 119,633.69 万元。若有两名或两名以上合格意向受让方，公司拟在上述价格范围内按照交易中心规则参与多次网络竞价。
鉴于港弘码头为公司控股股东珠海港集团的下属企业，公司董事局主席欧辉生先生兼任珠海港集团董事长，董事甄红伦先生、周娟女士兼任珠
海港集团董事，本次交易构成关联交易。
该事项已经公司于 2021 年 12 月 6 日召开的第十届董事局第二十次会
议审议通过，参与表决的董事 6 人，同意 6 人；反对 0 人，弃权 0 人，关
联董事欧辉生先生、甄红伦先生、周娟女士已回避表决。本次关联交易经公司独立董事事前认可，并发表独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；无需政府有关部门批准；尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事局并转授权经营层全权办理本次公开摘牌、签订相关协议等事宜，公司关联股东珠海港集团将对该事项回避表决。
二、关联方的基本情况
（一）珠海港控股集团有限公司
1、公司名称：珠海港控股集团有限公司
2、统一社会信用代码：91440400682470519E
3、成立时间：2008 年 12 月 19 日
4、注册资本：人民币 351,940 万元
5、注册地址：珠海市南水镇榕湾路 16 号高栏港大厦第 24 层 2401 号
6、法定代表人：欧辉生
7、公司类型：有限责任公司（国有控股）
8、经营范围：港口经营；水路普通货物运输；水路危险货物运输；道路货物运输（含危险货物）；燃气经营；发电、输电、供电业务；证券投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
9、股权结构：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会持有珠海港集
团 90%股权，广东省财政厅持有珠海港集团 10%股权，珠海市人民政府国有资产监督管理委员会为珠海港集团实际控制人。
10、业务发展情况及主要财务数据：
珠海港集团是 2008 年组建的大型国有独资企业，主要从事港口、土地及其配套设施的开发、建设、管理和经营，近三年业务发展稳健，经营状
况正常。截止 2020 年 12 月 31 日，珠海港集团经审计总资产 5,655,616.79
万元、净资产 1,937,905.72 万元、营业收入为 1,567,648.29 万元、净利润
29,442.59 万元。截止 2021 年 6 月 30 日，珠海港集团未经审计总资产
6,427,857.26 万元、净资产 1,930,574.40 万元、营业收入 1,461,789.82 万元、
净利润 35,793.16 万元。
11、与本公司关联关系：珠海港集团系公司控股股东。
12、信用情况：珠海港集团为依法存续的企业法人，具有充分履约能
力 ， 经 营 情 况 和 财 务 指 标 良 好 。 经 通 过 “ 信 用 中 国 ” 网 站
（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，珠海港集团不属于失信责任主体。
（二）珠海港航经营有限公司
1、公司名称：珠海港航经营有限公司
2、统一社会信用代码：9144040057238488X9
3、成立时间：2011 年 4 月 1 日
4、注册资本：人民币 5,000 万元
5、注册地址：珠海市高栏港经济区榕树湾 8 号 24 楼 2401-3
6、法定代表人：王浩宇
7、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
8、经营范围：集装箱码头、干散货码头、油气化学品仓储物流、船舶
代理、货运代理、报关、水上运输、专业运输、无运输工具承运业务、供应链管理等。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
9、股权结构：珠海港集团持有其 100%股权。
10、业务发展情况及主要财务数据：
港航经营公司主要负责对珠海港集团下属全资码头的市场营销、产品设计、综合物流解决方案、供应链服务等商务活动，近三年业务发展稳健，
经营状况正常。截止 2020 年 12 月 31 日，港航经营公司经审计总资产
72,519.56 万元、净资产 26,144.39 万元、营业收入为 1,244.28 万元、净利
润-441 万元。截止 2021 年 6 月 30 日，港航经营公司未经审计总资产
71,992.83 万元、净资产 26,100.33 万元、营业收入 2,261.54 万元、净利润
-26.39 万元。
11、与本公司关联关系：港航经营公司系公司控股股东珠海港集团全资子公司。
12、信用情况：港航经营公司为依法存续的企业法人，具有充分履约
能 力 ， 经 营 情 况 和 财 务 指 标 良 好 。 经 通 过 “ 信 用 中 国 ” 网 站
（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，港航经营公司不属于失信责任主体。
三、交易标的基本情况
（一）港弘码头基本情况
1、公司名称：珠海港弘码头有限公司
2、统一社会信用代码：91440400717884480Y
3、成立时间：2010 年 1 月 12 日
4、注册资本：人民币 93,916.36 万元
5、注册地址：珠海高栏港经济区南水作业区临港东路 18 号
6、法定代表人：王维多
7、公司类型：其他有限责任公司
8、经营范围：干散货物码头及相应配套设施建设、运营、管理；煤炭、铁矿石、焦炭、水渣、砂石等干散货物的装卸、仓储（不含危险化学品、易燃易爆品）、物流服务；煤炭、铁矿石的批发、零售及进口业务（不设店铺、不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理申请）。
9、股权结构及权属信息：珠海港集团持有其 52.78%股权，港航经营公司持有其 47.22%股权。权属清晰，不存在抵押、质押或任何限制或禁止转让等权利限制的情形，亦不存在重大争议、诉讼或者仲裁事项，以及查封、冻结等司法措施。
10、与本公司关联关系：港弘码头系公司控股股东珠海港集团下属公司。
11、优先受让权：珠海港集团及港航经营公司合计持有港弘码头 100%股权，不涉及其他股东放弃优先受让权情况。
12、信用情况：经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，港弘码头不属于失信责任主体。
（二）港弘码头运营情况及商业模式
港弘码头是一家大型干散货码头，位于珠海港高栏港区南水作业区二港池北侧，作为广东省重点建设工程项目，于 2011 年 1 月开工建设，并于
2016 年 12 月正式投入运营。码头岸线长 709 米，占地总面积为 34 万平方
米，堆场面积为 24.7 万平方米。建设规模为 1 个 10 万吨级煤炭接卸泊位，
3 个 3 千吨级和 1 个 2 千吨级装船泊位；2019 年 4 月通过通航安全评估核
查后，分别升级为 15 万吨级煤炭接卸泊位和 7 万吨级装船泊位；设计年吞吐能力为 1,500 万吨。
港弘码头主营业务涵盖煤炭、矿石等干散货的装卸、堆存、运输服务，其下属子公司珠海中检弘技术服务有限公司（以下简称“中检弘公司”）负责码头货物的采样、检测。自正式投产运营以来，港弘码头业务发展稳健，产量稳步增长，效益逐年向好，下游客户主要为钢铁、电力、水泥等行业的龙头企业。因业务运营需要，港弘码头与公司及公司部分下属企业存在一定的关联交易，主要类别为停泊费、港口作业费及物业管理费等，本次收购完成后，港弘码头将成为公司下属全资子公司，可减少相应的关联交易。
（三）港弘码头历史沿革
港弘码头前身为珠海秦发港务有限公司（以下简称“秦发港务”），
是经中华人民共和国商务部于 2009 年 12 月 16 日下发的《商务部关于同意
设立珠海秦发港务有限公司的批复》（商资批［2009］246 号）批准设立，设立时河北港口集团有限公司（以下简称“河北港口”）和香港秦发贸易有限公司（以下简称“香港秦发”）分别认缴出资 20,760 万元和 31,140万元，持股比例分别为 40%和 60%。
后经珠海市人民政府国有资产监督管理委员会批准，珠海港集团于2012 年收购河北港口持有的秦发港务 40%股权，其下属珠海港物流中心有限公司（现港航经营公司）于 2015 年收购香港秦发持有的秦发港务 60%股权。秦发港务于 2015 年更名为珠海港弘码头有限公司。2020 年，珠海港集团对港弘码头进行增资，增资完成后，珠海港集团和港航经营公司实
缴出资额分别为 49,566.54 万元和 44,349.82 万元，持股比例分别为 52.78%
和 47.22%。
（四）最近一年一期的主要财务数据（经审计）
单位：万元
项目 2020 年/ 2021 年 1-6 月/
2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日
资产总额 197,888.63 199,780.78
负债总额 111,969.07 112,166.99
应收票据及应收账款 1,644.78 2,238.36
或有事项涉及的总额 0 0
（包括诉讼与仲裁）
所有者权益合计 85,919.56 87,613.79
营业收入 15,118.00 9,115.82
营业利润 74.54 1,649.65
净利润 121.91 1,655.51
经营活动产生的现金流 10,040.14 6,604.61
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