000507 深市 珠海港

证券代码：000507          证券简称：珠海港        公告编号：2020-103
                珠海港股份有限公司

      关于拟修订《公司章程》部分条款的公告

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《珠海经济特区商事登记条例实施办法》第三十一条“有限责任公司和股份有限公司应当设公司秘书”的规定，珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立公司秘书一职，并在《公司章程》中增加如下内容：

    第九章 公司秘书

    第一百七十一条 公司设公司秘书一名。

    第一百七十二条 公司秘书由公司法定代表人任免。公司秘书应
当符合《珠海经济特区商事登记条例实施办法》规定的任职条件。
    第一百七十三条  公司秘书负责向社会公众披露依法应当公开
的公司信息，并履行下列职责：

    （一）负责在信息公示平台上提交公司应当公开的信息；

    （二）接受有关部门的依法查询。

    公司对章程做出上述修订后，《公司章程》相应章节条款依次顺延。本次章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。

    上述事项已经公司于 2020 年9月11 日召开的第九届董事局第一
百零八次会议审议通过，参与表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，
弃权 0 人。该事项尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告

                                  珠海港股份有限公司董事局
                                          2020 年 9 月 12 日