证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2018-012
珠海港股份有限公司
第九届董事局第五十三次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“珠海港”）第九届董事局第五十三次会议通知于2018年3月6日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2018年3月16日上午9:30在公司三楼会议室召开，会议应到董事8人，实到董事8人。公司全部监事和高管列席会议。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。会议由董事局主席欧辉生先生主持，审议通过了如下议案：
一、2017年度董事局工作报告
《2017年度董事局工作报告》主要内容详见刊登于2018年3月
20日
http://www.cninfo.com.cn
的《珠海港股份有限公司2017年年度报告全
文》中的“第四节 经营情况讨论与分析”。
参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0
人。该事项尚需提交2017年年度股东大会审议。
二、2017年度总裁工作报告
参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。
三、2017年度财务决算报告
参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0
人。该事项尚需提交2017年年度股东大会审议。
四、2017年年度报告及摘要
具体内容详见刊登于2018年3月20日《证券时报》、《中国证券
报》和
http://www.cninfo.com.cn
的《珠海港股份有限公司2017年年度报告
及摘要》。
参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0
人。该事项尚需提交2017年年度股东大会审议。
五、关于2017年度利润分配的预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司
的净利润为695,657.74元,提取法定盈余公积金69,565.77元，扣除向
股东分配2016年度现金红利15,790,707.02元后，加上年结转的未分
配利润426,378,948.06元，2017年度累计可供分配的利润为
411,214,333.01元。
提议2017年度公司利润分配、分红派息预案为：以公司最新总
股本789,540,919股为基数，向全体股东每10股分派股利人民币0.36
元（含税），共计股利人民币28,423,473.08元，剩余未分配利润
382,790,859.92元留存下一年。
参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0
人。该事项尚需提交2017年年度股东大会审议。
六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
具体内容详见刊登于2018年3月20日http://www.cninfo.com.c《n 珠海
港股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0
人。
七、2017年度内部控制评价报告
具体内容详见刊登于2018年3月20日
http://www.cninfo.com.cn
的《珠
海港股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。
公司董事局认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
独立董事认为：报告期内，公司董事局根据中国证监会和深圳证券交易所的有关要求，配合公司战略转型的需要，全面推进内控制度体系的建设，不断完善公司法人治理结构。截至2017年12月31日，纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。公司董事局内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。
参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。
八、关于公司2017年度计提资产减值准备的议案
为了真实准确地反映公司截至2017年12月31日的财务状况和
资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，经审慎评估，公司拟对存在减值迹象的可供出售金融资产计提资产减值准备1,797.70万元，计入2017年度损益。具体内容详见刊登于2018年3月20日《证券时报》、《中国证券报》和
http://www.cninfo.com.cn
的《关
于公司2017年度计提资产减值准备的公告》。
本事项无需提交公司股东大会审议。
参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。
九、关于注销云浮新港中润物流有限公司的议案
云浮新港中润物流有限公司（以下简称“中润物流”）系公司与珠海东升石业有限公司合资成立，致力于云浮市云安区石材物流园区的建设及运营管理公司。现因整体产业形势不确定性较大，项目征地及报批等工作已停止推进，为维护双方股东利益，拟申请清算及注销中润物流并办理工商、税务等相关手续。具体内容详见刊登于 2018年3月20日《证券时报》、《中国证券报》和
http://www.cninfo.com.cn
的《关
于注销云浮新港中润物流有限公司的公告》。
本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。不构成关联交易。无需政府有关部门批准。无需公司股东大会批准。
参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。
十、关于召开2017年年度股东大会的议案
鉴于第九届董事局第五十三次会议审议的部分议案需提请股东大会审议，公司拟于2018年4月10日召开2017年年度股东大会，具体审议内容以董事局发布的2017年年度股东大会通知为准。
参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。
十一、审计委员会履职情况暨立信会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度审计工作总结
按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年
度报告的内容与格式>》（2017 年修订）和公司《独立董事年报工作
制度（暂行）》的有关要求，董事局审计委员会向公司董事局提交了2017年度审计委员会工作情况和立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2017年度审计工作的情况总结，如实反映和评价了审计委员会和立信会计师事务所在 2017 年度及2017 年年报编制中所做工作。
参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。
十二、关于珠海港航运拟成立合资公司并购置、新建海船项目的议案
公司全资子公司珠海港航运有限公司拟与海南成功网联科技股份有限公司设立珠海港成功航运有限公司（暂定名），将投资购置1艘2万吨级和新建2艘2.58万吨级沿海多用途船舶，以拓展钢材等散杂货的沿海运输业务，项目总投资预计为19,180万元。具体内容详见刊登于2018年3月20日《证券时报》、《中国证券报》和
http://www.cninfo.com.cn
的《关于珠海港航运拟成立合资公司并购置、新建海船项目的公告》。
该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。不构成关联交易。尚需政府有关工商登记部门批准。无需公司股东大会批准。
参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。
十三、关于拟与中国神华能源股份有限公司签署《一致行动人协议》的议案
为进一步提高公司参股企业神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司（以下简称“神华珠海港”）的决策效率，以利于各方股东的共同利益，公司拟与中国神华能源股份有限公司（以下简称“中国神华”）共同续签《一致行动人协议》，协议自2018年4月20日起生效，至生效之日起满36个月时终止。具体内容详见刊登于2018年3月20日《证券时报》、《中国证券报》和
http://www.cninfo.com.cn
的《关于拟与中国神华
能源股份有限公司签署<一致行动人协议>的公告》。
中国神华与公司无关联关系，本次交易不构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。无需政府有关部门批准。无需公司股东大会批准。
参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。
十四、关于为参股公司广东珠海金湾液化天然气有限公司增资的关联交易议案
广东珠海金湾液化天然气有限公司（下称“珠海LNG公司”）是
公司全资子公司珠海经济特区电力开发集团有限公司（下称“电力集团”）持股3%的参股公司。为支持珠海LNG公司的经营发展，电力集团拟与其他股东方共同为其增加注册资本2079.19万元，其中电力集团按出资比例以现金方式出资623,757元。具体内容详见刊登于2018年3月20日《证券时报》、《中国证券报》和
http://www.cninfo.com.cn
的《关
于为参股公司广东珠海金湾液化天然气有限公司增资的关联交易公告》。
因公司董事、副总裁李少汕先生任珠海LNG公司董事，公司与珠
海LNG公司存在关联关系，本次交易构成关联交易。在本次交易提交
董事局会议审议前，已获全体独立董事事前同意，独立董事并对该关联交易事项发表了独立意见。
本次关联
