证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2011－039
珠海港股份有限公司
第七届董事局第三十九次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“珠海港”）第七届董
事局第三十九次会议通知于 2011 年 7 月 11 日以专人、传真及电子邮件
方式送达全体董事。会议于 2011 年 7 月 21 日上午 9：00 在公司三楼会
议室召开，会议应到董事 11 人，实到董事 9 人，独立董事田秋生先生、
王继宁先生因公在外未能亲自出席会议，分别委托独立董事王健先生、
崔松宁先生代为行使表决权。公司全部监事和高管列席会议。会议符合
《公司章程》的有关规定，合法有效。会议由董事局主席杨润贵先生主
持，审议了如下议案：
一、2011 年半年度报告及摘要
议案内容详见刊登于 2011 年 7 月 23 日《证券时报》、 中国证券报》
和 http://www.cninfo.com.cn 的《珠海港股份有限公司 2011 年半年度报告及摘
要》。
参与该项议案表决的董事 11 人（含委托表决），同意 11 人；反对
0 人，弃权 0 人。
二、关于修改《总裁工作细则》的议案
根据有关规定、结合公司实际情况，现对《总裁工作细则》进行
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修改。
参与该项议案表决的董事 11 人（含委托表决），同意 11 人；反对
0 人，弃权 0 人。
三、关于修订《募集资金管理制度》的议案
根据有关规定、结合公司实际情况，对《募集资金管理制度》进重
新修订。议案内容详见刊登于http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公
司募集资金管理制度》。
参与该项议案表决的董事 11 人（含委托表决），同意 11 人；反对
0 人，弃权 0 人。
四、关于拟与广州发展煤炭投资有限公司、新加坡万邦集团、华润
水泥投资有限公司、山西煤炭进出口集团有限公司签署《大型干散货码
头仓储项目合作框架协议》的议案
为快速壮大珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）
港口物流业务的规模，进一步夯实主业，充分利用港口物流上下游优势
企业的资源，协同发展，公司拟与广州发展煤炭投资有限公司(以下简
称“乙方”)、新加坡万邦集团(以下简称“丙方”)、华润水泥投资有
限公司（以下简称“丁方”）、山西煤炭进出口集团有限公司(以下简称
“戊方”)就利用各自优势及资源竭诚合作，共同在珠海市高栏港区南
水作业区投资建设和经营干散货码头、堆场项目事宜，达成框架协议。
（一）重要提示
1、本次签订的协议为合作框架性协议，具体合作条款以未来双方
协商签署的合作协议为准。
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2、待该项目经过可行性分析论证后，具体投资还需经公司董事会
或股东大会审议，最终能否施行尚具有不确定性，请投资者注意风险。
3、该事项不构成关联交易。
4、公司将根据具体进展情况及时进行后续披露。
（二）框架协议主要内容
1、五方或其全资及控股公司拟共同出资组建“合资公司”（名称待
定，以下简称合资公司），在珠海港高栏港区南水作业区大突堤北侧端
部（岸线长度约 626 米）投资开发、建设和经营 1 个 20 万吨、1 个 10
万吨级通用散货泊位(具体规模以审批机关批复为准)。
2、合资公司在广东省珠海市高栏港经济区注册，性质为有限责任
公司，自主经营、自负盈亏。主要经营货物的装卸、堆存、码头和码头
设施的经营和管理等，经营范围最终以审批机关核准的范围为准。
3、合资公司的股权结构为：甲方为 40%、乙方为 20%、丙方为 15%、
丁方为 15%、戊方为 10%。
4、合资公司首期注册资本金在合资公司成立时注入。合资公司将
依据项目规划和进展情况决定分期增加公司的注册资本。合资公司注册
资本金为项目概算总投资的 30%。项目的其余资金通过商业贷款融资解
决，必要时由各方按所占股比提供担保支持。
5、合资公司按照统一规划、整体设计、分批建设的方式进行港口
码头及配套堆场的投资建设。
6、合资公司的管理运营以及机构的设置按照中国的相关法规进行。
董事会由 9 人组成。其中，甲方推荐 5 名，乙方、丙方、丁方和戊方各
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推荐 1 名。董事会设董事长 1 名，由甲方推荐并由董事会选任；副董事
长 1 名，由乙方推荐并由董事会选任。董事每届任期三年，可以连选连
任。董事会决议的表决，实行一人一票。
7、为保证合作有序开展，各方在签署框架协议后，设立项目筹建
指导委员会负责领导项目的前期筹建工作。项目筹建指导委员会下设项
目筹建办公室负责具体的筹建事务。项目筹建办公室由股东各方共同派
员组成。
8、项目筹建办公室预算前期工作费用 1000 万元，由股东各方按股
比以现金方式一次性向项目筹建办公室所设立的账户注入，主要用于推
进项目前期工作。
9、各方一致同意，在本框架协议签署后，立即着手项目工程可研
的编制以及合资合同、合资公司章程的草拟、谈判工作，争取在半年内
成立合资公司。
10、各方一致同意，合资公司按照甲方的管控体系管理，并由甲方
合并财务报表。
11、本框架协议经五方法定代表人或授权代表签署、并加盖各自公
章后生效。
参与该项议案表决的董事 11 人（含委托表决），同意 11 人；反对
0 人，弃权 0 人。
五、关于拟与梧州市交通投资开发有限公司共同设立合资公司投资
建设梧州港大利口码头项目的议案
议案内容详见刊登于 2011 年 7 月 23 日《证券时报》、《中国证券
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报》和 http://www.cninfo.com.cn 的《珠海港股份有限公司对外投资公告》。
参与该项议案表决的董事 11 人（含委托表决），同意 11 人，反对 0
人，弃权 0 人。
珠海港股份有限公司董事局
2011 年 7 月 23 日
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