证券代码：000507 证券简称：粤富华 公告编号：2010-044
珠海经济特区富华集团股份有限公司
第七届董事局第二十四次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海经济特区富华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届董事局第二十四次会议通知于2010 年9 月1 日以专人、传真及电
子邮件方式送达全体董事。会议于2010 年9 月3 日上午10：00 以通
讯表决方式召开，审议《关于参与竞投中国外轮代理总公司珠海有限
公司等七家公司产权的议案》。该事项经独立董事审核同意后提交会
议审议，参与该项议案表决的董事9 人，同意9 人；反对0 人，弃权0
人。关联董事杨润贵先生、杨廷安先生回避表决。
一、议案内容概述
2010 年8 月31 日，珠海港控股集团有限公司（以下简称“珠海
港集团”）委托珠海市产权交易中心公告，具体为：
1、竞价转让中国外轮理货总公司珠海有限公司100%股权、中国
珠海外轮代理有限公司60%股权、珠海外代国际货运有限公司60%
股权、珠海市珠海港报关行有限公司100%股权、珠海港信航务有限
公司100%股权、珠海港晟物流有限公司50%股权、珠海市集装箱运
输公司100%股权。七个标的打包转让，底价为人民币14500 万元。2
2、七家企业产权转让的公告起止日：2010 年8 月31 日至2010
年9 月28 日。
3、交易时间：2010 年10 月19 日10 时
4、交易方式：公开竞价
公司拟参与此次竞投，如果竞投中标，因交易对手方为珠海港集
团，其持有公司16.4％股份，是公司的第一大股东，本次交易构成关
联交易，交易是否有效尚需经股东大会批准。
该项交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，无需政府有关部门批准。
二、关联方基本情况
珠海港控股集团有限公司，企业性质为有限责任公司（国有独
资），注册成立于2008 年12 月19 日，注册资本人民币30 亿元，注
册地址为珠海市南水镇榕树湾海港大厦，法定代表人：杨润贵，经营
范围：港口极其配套设施的建设、管理、项目投资，地税登记证号：
440404682470519。实际控制人为珠海市人民政府国有资产监督管理
委员会。
2008 年7 月，珠海市委、市政府对港口开发和建设管理体制进
行改革，组建了珠海市港口管理局和珠海港集团，形成港口行政管理、
港口经营开发、港区建设发展既分工明确又一体联动的工作格局。珠
海港集团成立以来作为港口建设的具体承担者和“以港立市”战略的
具体推动者，承担着珠海市高栏、万山、香洲、九洲、井岸、洪湾、
唐家等7 大港区的开发建设和经营管理任务。目前主要围绕着主体港3
区——高栏港从事集装箱、散货、油气化学品码头的建设和营运。
珠海港集团2009 年度经审计总资产人民币2,949,587,811.08 元、
净资产人民币1,621,575,270.79 元、营业收入人民币216,996,706.44
元、净利润人民币47,284,452.10 元；2010 年6 月未经审计总资产人
民币3,960,677,297.95 元、净资产人民币2,244,168,240.17 元、营业收
入人民币96,742,085.09 元、净利润人民币18,558,959.05 元。
珠海港集团持有我公司56,568,194 股股份，占公司总股本的16.40
％，是公司第一大股东，公司董事局主席杨润贵先生同时兼任珠海港
集团董事长、公司董事杨廷安先生兼任珠海港集团副总经理，珠海港
集团为我公司关联方。
三、交易标的基本情况（内容均来自于珠海市产权交易中心网站）
（一）交易前后的股权情况
标的公司名称 交易前股东及持股情况 交易后股东及持股情况（如
竞拍成功）
中国外轮理货总公司珠
海有限公司
珠海港集团100%股权 粤富华100%股权
中国珠海外轮代理有限
公司
珠海港集团60%股权；
中国外轮代理有限公司
40%股权
粤富华60%股权；中国外轮
代理有限公司40%股权
珠海外代国际货运有限
公司
珠海港集团60%股权；
中国外轮代理有限公司
40%股权
粤富华60%股权；中国外轮
代理有限公司40%股权
珠海市珠海港报关行有
限公司
珠海港集团100%股权 粤富华100%股权
珠海港信航务有限公司 珠海港集团100%股权 粤富华100%股权4
珠海港晟物流有限公司 珠海港集团50%股权；珠
海市珠海港报关行有限公
司50%股权
粤富华50%股权；珠海市珠
海港报关行有限公司50%股
权
珠海市集装箱运输公司 珠海港集团100%股权 粤富华100%股权
（二）标的公司的基本情况介绍：
1、中国外轮理货总公司珠海有限公司
中国外轮理货总公司珠海有限公司，国有企业，珠海港集团持有
其100%股权，成立于1987 年，注册地珠海，注册资本人民币1200
万元，法定代表人冯鑫。经营范围：国际、国内航线船舶理货业务；
国际、国内集装箱理箱业务；集装箱装、拆箱理货业务；货物的计量、
丈量业务；监装、监卸业务；货损、箱损检定等业务。
2、中国珠海外轮代理有限公司
中国珠海外轮代理有限公司，国有企业，珠海港集团持有其60%
股权，中国外轮代理有限公司持有其40%股权，成立于1985 年，注
册地珠海，注册资本人民币1200 万元，法定代表人黄辉。经营范围：
在珠海口岸从事国际船舶代理业务（有效期至2011 年6 月30 日）、
货运代理、报关代理。
3、珠海外代国际货运有限公司
珠海外代国际货运有限公司，国有企业，珠海港集团持有其60%
股权，中国外轮代理有限公司持有其40%股权，成立于1996 年，注
册地珠海，注册资本人民币500 万元，法定代表人黄辉。经营范围：
按珠海市外经委批复开展进出口业务（ 具体商品按珠外经字5
(1997)104 号文执行）；国际货运代理。
4、珠海市珠海港报关行有限公司
珠海市珠海港报关行有限公司，国有企业，珠海港集团持有其
100%股权，成立于1991 年，注册地珠海，注册资本人民币250 万元，
法定代表人杨廷安。经营范围：代理船舶，货物，箱体的报关业务。
5、珠海港信航务有限公司
珠海港信航务有限公司，有限责任公司，珠海港集团持有其100%
股权，成立于1994 年，注册地珠海，注册资本人民币4913 万元，法
定代表人方奕平。经营范围：经营珠海港到广东省沿海港间航线的货
物运输、经营港口的港作及拖带业务（有效期至2011 年3 月21 日），
船舶零配件、普通机械、电器机械及器材的批发、零售，港口航道工
程、河流疏竣工程（凭资质证经营），灯塔及航标管理。
6、珠海港晟物流有限公司
珠海港晟物流有限公司，国有企业，珠海港集团持有其50%股权，
珠海市珠海港报关行有限公司持有其50%股权，成立于1991 年，注
册地珠海，注册资本人民币1050 万元，法定代表人徐良辉。经营范
围：危险货物运输（2 类1 项）、货物专用运输（集装箱）。
7、珠海市集装箱运输公司
珠海市集装箱运输公司，国有企业，珠海港集团持有其100%股
权，成立于1989 年，注册地珠海，注册资本人民币610 万元，法定
代表人徐良辉。经营范围：危险货物运输（2 类1 项）、货物专用运
输（集装箱）。6
（三）标的企业经审计、评估的主要财务数据
单位：人民币万元
标的名称 标的企业账面值（经审计） 标的企业评估值
总资产 总负债 净资产 总资产 总负债 净资产
标的净资
产评估值
中国外轮理货总公
司珠海有限公司
100%股权
959．38 459．38 500 1040．2 459．38 1795．85 1795．85
中国珠海外轮代理
有限公司60%股权
5012．59 3026．47 1986．47 5320．28 3026．47 3533．79 2120．27
珠海外代国际货运
有限公司60%股权
1720．65 984．13 736．52 1720．3 984．13 736．17 441．7
珠海市珠海港报关
行有限公司100%
股权
758．9 147．67 611．23 1176．16 147．67 1028．49 1028．49
珠海港信航务有限
公司100%股权
7699．93 576．12 7123．81 8392．24 734．14 7927．87 7927．87
珠海港晟物流有限
公司50%股权
759．18 231．74 527．44 690．13 231．74 458．39 229．19
珠海市集装箱运输
公司100%股权
1756．36 953．37 803 1776．81 953．37 823．44 823．44
注：中国外轮理货总公司珠海有限公司的审计评估基准日为2010
年3 月31 日；其他公司的审计评估基准日为2009 年12 月31 日。
（四）标的企业最近一期未经审计主营业务收入合计5072.36 万
元，主营业务利润2306.61 万元，净利润632.25 万元。
四、参与此次竞投对公司的影响
公司正在进行战略转型，通过并购有较成熟运作经验的物流企
业，可以快速扩大公司的物流业务和资源。且上述七家企业是公司大7
股东珠海港集团旗下从事港口物流业务的主要资产，收购这七家企业
股权即有利于公司迅速介入港口物流产业，又可通过资源的重整与配
置，避免日后出现的同业竞争。
五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金
额
截止本报告披露日，公司与珠海港集团存在的关联交易事项尚
有：
1、2010 年1 月，珠海港控股集团有限公
