证券代码：000507 证券简称:粤富华 公告编号：2009－040
珠海经济特区富华集团股份有限公司
第七届董事局第十五次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海经济特区富华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届
董事局第十五次会议通知于2009 年12 月26 日以专人、传真及电子邮
件方式送达全体董事。会议于2009 年12 月28 上午9：00 以通讯表决
方式召开，全体董事均参与表决。会议审议通过了如下议案：
一、关于对全资企业珠海富华进出口有限公司进行更名和增资的议
案
为推进富华集团向港口物流和港口服务业的转型，打造物流服务体
系，公司拟将全资企业珠海富华进出口有限公司（以下简称“富华进出
口公司”）名称变更为“珠海港物流发展有限公司”（公司具体名称和经营
范围以工商登记机关最后确认为准）。并向其增资人民币3783.1 万元，
使其注册资本增加到人民币5000 万元。详细内容请见面刊登于2009 年
12 月29 日《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn 的《珠海经济特区
富华集团股份有限公司对下属企业进行增资的公告》
参与该项议案表决的董事11 人，同意11 人；反对0 人，弃权0 人。
二、关于收购珠海汇通物流有限公司的议案
公司全资企业珠海富华进出口有限公司（以下简称“富华进出口公2
司”或“丙方”）拟与珠海市碧海化工有限公司（以下简称“碧海化工”或“甲
方”）、珠海英晟物流有限公司（以下简称“英晟物流”或“乙方”）签订《股
权转让协议书》，以3927.07 万元的价格收购珠海汇通物流有限公司（以
下简称“汇通物流”或“目标公司”）100%股权。该事项构成关联交易，详
细内容请见刊登于2009 年12 月29 日《证券时报》和
http://www.cninfo.com.cn 的《珠海经济特区富华集团股份有限公司关联
交易公告》。
参与该项议案表决的董事9 人，同意9 人；反对0 人，弃权0 人。
三、关于投资建设珠海港商业中心项目的议案
议案详细内容请见刊登于2009 年12 月29 日《证券时报》和
http://www.cninfo.com.cn 的《珠海经济特区富华集团股份有限公司对外
投资公告》。
参与该项议案表决的董事11 人，同意11 人；反对0 人，弃权0 人。
珠海经济特区富华集团股份有限公司
董 事 局
2009 年12 月29 日
