证券代码:000506 证券简称:中润资源 公告编号:2022-021
中润资源投资股份有限公司
关于注销子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
中润资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 11 日以传真表决方式召开
第十届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于注销子公司的议案》,同意注销子公司盛远基业投资管理(杭州)有限公司(以下简称盛远基业)。董事会授权管理层办理注销相关事宜。
本公司与盛远基业另外股东杭州国投基业一号投资合伙企业(有限合伙)存在关联关系,本次注销事项涉及关联交易;本次注销事项在董事会权限范围内,无需经过股东大会批准。不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下:
一、注销公司基本信息
1、企业名称:盛远基业投资管理(杭州)有限公司
2、注册地址:浙江省杭州市富阳区东洲街道公望路 3 号 918 工位
3、注册资本:1000 万元人民币
4、法定代表人:盛军
5、成立日期:2018 年 9 月 10 日
6、企业类型:其他有限责任公司
7、经营范围:投资管理服务(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
8、公司股东出资比例情况:
序号 股东名称 出资比例
1 杭州国投基业一号投资合伙企业(有限合伙) 40%
2 中润资源投资股份有限公司 40%
3 上海京舜股权投资管理有限公司 20%
合计 100%
盛远基业公司成立后,纳入本公司合并报表范围。盛远基业自成立以来未实际开展业务。
二、本次注销的目的及影响
盛远基业自设立以来,因各方面因素的影响一直没有开展实质性经营业务。截止目前,无对外投资、借款、担保、法律诉讼、行政处罚之情形,财务报表一直为零申报状态。鉴于此,结合公司未来发展战略及优化公司股权架构之考量,经与各位股东协商,决定注销盛远基业。
盛远基业注销完成后将不再纳入公司合并报表范围,因其未开展实际经营业务,对公司整体业务发展和财务状况不存在实质性影响,亦不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
公司将严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定办理注销登记的相关手续。
三、备查文件
第十届董事会第四次会议决议。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
2022 年 4 月 11 日