证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2024-003
海南京粮控股股份有限公司
第十届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件
方式向全体监事发出《关于召开第十届监事会第九次会议的通知》。本次监事会以现场
会议的方式于 2024 年 3 月 28 日下午 14:00 在北京市大兴区欣宁街 8 号院 1 号楼首农科
创大厦 701 会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次监
事会会议由监事会主席王旭东主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《2023 年度监事会工作报告》
监事会经审议，同意《2023 年度监事会工作报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司 2023 年
度监事会工作报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.审议通过《2023 年年度报告和摘要》
监事会经审议，认为董事会对公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映
公司的实际情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司 2023 年
年度报告》和《海南京粮控股股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》
监事会经审议，认为报告真实、全面、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。2023 年，公司内部控制全面、规范、有效，不存在重大缺陷，未有违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司内部控制制度的情形。监事会对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》不存在异议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司 2023 年
度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4.审议通过《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》
监事会经审议，认为公司编制的《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报
告》符合公司稳健经营的目的，审议程序符合有关法律法规、部门规章和规范性文件的规定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司 2023 年
度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.审议通过《2023 年度利润分配预案》
监事会经审议，认为分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，有利于公司的
正常经营和健康发展。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于2023 年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6.审议通过《董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会经审议，认为 2023 年公司募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、
深圳证券交易所相关法律法规的规定，不存在募集资金存放、使用、管理和披露违规的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7.审议通过《关于补选第十届监事会非职工监事的议案》
监事会经审议，同意提名刘锋先生为公司第十届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届监事会届满为止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于变更公司董事、监事的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.《第十届监事会第九次会议决议》
特此公告。
海南京粮控股股份有限公司
监 事 会
2024 年 3 月 30 日
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