证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-27
山东高速路桥集团股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于
2024 年 4 月 11 日召开第九届董事会第六十次会议，审议通过了《关于
拟续聘会计师事务所的议案》。本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。该议案尚需提交公司股东大会审议。
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）的从业资质及相关工作能力，公司董事会拟续聘天职国际为公司提供 2024 年财务报告及内部控制审计服务。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1988 年 12 月
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
首席合伙人：邱靖之
截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061
人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 347 人。
天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入
25.18 亿元,证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248
家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19 亿元，公司同行业上市公司审计客户 6 家。
2．投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三
年（2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年初至本公告日止，下同），
天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3．诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监
督管理措施 8 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年
因执业行为受到监督管理措施 8 次，涉及人员 24 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
（二）项目信息
1．基本信息
项目合伙人及拟签字注册会计师：周春阳，2005年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在天职国际执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 9 家，近三年复核上市公司审计报告 2 家。
拟签字注册会计师：王世强，2020 年成为注册会计师，2017 年开始
从事上市公司审计，2020 年开始在天职国际执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。
项目质量控制复核人：周曼，2009 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在天职国际执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 家，近三年复核上市公司审计报告 2 家。
2．诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3．独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4．审计收费
2023 年，公司业务量增加，审计范围扩大，实际审计费用增加至 165
万元，其中年报审计费用 115 万元，内部控制审计费用 50 万元。2024 年
审计费用预计为 165 万元，其中年报审计费用 115 万元，内部控制审计
费用 50 万元，与 2023 年持平。2024 年审计费用系根据本公司实际情况
并基于会计师事务所的资质技术、社会认可度与口碑、专业服务所承担的责任，并综合考虑参与工作员工的经验、水平和投入的工作时间等因素定价。如审计内容变更等导致审计费用增加，提请股东大会授权公司经营层根据市场原则确定审计费用及签署相关合同。
二、聘任会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解，认为天职国际具备相应的执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司对于审计机构的要求。公司 2024 年第三次董事会审计委员会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘请天职国际为公司提供2024 年度的财务审计及内部控制审计服务，并同意将该议案提交董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 11 日召开的第九届董事会第六十次会议以 9 票
同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1．第九届董事会第六十次会议决议；
2．审计委员会审议意见；
3．拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 11 日
查看PDF原文
