证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2021-148
山东高速路桥集团股份有限公司
关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次：2021 年第六次临时股东大会
(二)股东大会的召集人：公司董事会
本次会议的召开已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过。
(三)会议召开的合法、合规性：
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
(四)会议召开的日期、时间：
1．现场会议时间：2021 年 12 月 20 日(星期一)14:30 时
2．网络投票的日期和时间为：2021 年 12 月 20 日，其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为 2021 年 12 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
(五)会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
行使表决权。
(六)会议的股权登记日：2021 年 12 月 15 日(星期三)
(七)出席对象：
1．截至 2021 年 12 月 15 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2．公司董事、监事及高级管理人员。
3．公司聘请的律师。
(八)会议地点：山东省济南市历下区经十路 14677 号山东高速路桥集
团股份有限公司四楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
（二）逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
1、本次发行证券的种类
2、发行规模
3、票面金额和发行价格
4、可转债存续期限
5、债券利率
6、还本付息的期限和方式
7、转股期限
8、转股价格的确定及调整
9、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
10、转股价格向下修正条款
11、赎回条款
12、回售条款
13、转股后的股利分配
14、发行方式及发行对象
15、向原股东配售的安排
16、债券持有人会议相关事项
17、本次募集资金用途
18、募集资金管理及专项存储账户
19、债券担保情况
20、本次发行方案的有效期
（三）审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
（四）审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
（五）审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案》
（六）审议《关于〈山东高速路桥集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
（七）审议《关于提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
（八）审议《关于<山东高速路桥集团股份有限公司未来三年（2021-2023 年度）股东回报规划>的议案》
（九）审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
（十）审议《关于参与设立山东半岛城市群基础设施投资中心（有限
合伙）的议案》
上述议案（十）涉及关联交易，关联股东山东高速集团有限公司、山东高速投资控股有限公司回避表决，同时不接受其他股东委托投票。
本次股东大会所审议案（一）至（九）属于特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。其中议案（二）需逐项表决。
上述（一）至（十）项议案对中小投资者单独计票。
上述议案已经公司第九届董事会第二十三次会议决议、第九届董事会
第二十九次会议审议通过，内容详见 2021 年 7 月 7 日、12 月 4 日公司在巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上发布的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 √
√作为投票对
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 象的子议案数：
（20）
2.01 本次发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 可转债存续期限 √
2.05 债券利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格的确定及调整 √
2.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 √
2.10 转股价格向下修正条款 √
2.11 赎回条款 √
2.12 回售条款 √
2.13 转股后的股利分配 √
2.14 发行方式及发行对象 √
2.15 向原股东配售的安排 √
2.16 债券持有人会议相关事项 √
2.17 本次募集资金用途 √
2.18 募集资金管理及专项存储账户 √
2.19 债券担保情况 √
2.20 本次发行方案的有效期 √
3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》 √
4.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行 √
性分析报告的议案》
5.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补 √
措施及相关主体承诺的议案》
6.00 《关于〈山东高速路桥集团股份有限公司可转换公司债券 √
持有人会议规则〉的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士 √
办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
《关于<山东高速路桥集团股份有限公司未来三年
8.00 √
（2021-2023年度）股东回报规划>的议案》
9.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √
10.00 《关于参与设立山东半岛城市群基础设施投资中心（有限 √
合伙）的议案》
四、现场会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东及股东代表，可以采用现场、信函或传真方式办理会议登记。
(二)登记时间
2021 年 12 月 17 日 9:00—11:30、13:30—17:00 及 2021 年 12 月 20 日
9:00 至现场会议召开前。
(三)登记地点
山东高速路桥集团股份有限公司证券管理部。
(四)登记办法
1．法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明法人代表资格的有效证件、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、营业执照复印件(加盖公司公章)、能证明法人代表资格的有效证件、法人股东账户卡到公司办理登记。
2．个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证及委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的股东授权委托书、股东账户卡到公司办理登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投
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