证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2020-117
山东高速路桥集团股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第九届董事会第二次会议于 2020 年 7 月 23 日以通讯方式召开，会议通
知于 3 日前向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议应出席董事 9人，实际出席 9 人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议通过《关于公司注册发行中期票据的议案》
为拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低资金成本，满足公司经营发展需要，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的中期票据。本议案逐项审议。具体内容详见
公司于 2020 年 7 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注册发行中期票据的公告》。
本议案各子议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通
过。
本议案所有子议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次中期票据注册发行相关事宜的议案》
为提高工作效率，根据有关法律法规及公司章程规定，拟提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士在有关法律法规规定范围内具体办理本次中期票据注册发行的有关事宜，并根据实际情况及公司需要实
施与注册发行有关的一切事宜。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 24 日
在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注册发行中期票据的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》
根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规及公司实际，董事会认为公司符合现行法律法规规定的面向专业投资者公开发行公司债券的各项条件，不是失信责任主体，具备面向专业投资者公开发行公司债券的资格。具体内容详见公司于 2020 年 7月 24 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司债券发行预案的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）逐项审议通过《关于面向专业投资者公开发行公司债券具体方案的议案》
为拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低资金成本，公司拟面向专业投资者公开发行不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券。
本议案逐项审议。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 24 日在《中国证券
报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司债券发行预案的公告》。
本议案各子议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通
过。
本议案所有子议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次公司债券发行上市相关事宜的议案》
为保证本次面向专业投资者公开发行公司债券工作有序、高效进行,根据有关法律法规及公司章程规定，拟提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士在有关法律法规规定范围内具体办理本次公司债券发行的相关事宜，并根据实际情况及公司需要实施与注册发行有关的一切事
宜。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 24 日在《中国证券报》《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司债券发行预案的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于调整 2020 年度日常关联交易预计的议案》
根据目前公司生产经营实际及关联方范围变化情况，公司预计 2020
年与各关联方发生的日常关联交易金额将增加，为更加准确地反映公司2020 年度日常关联交易情况，拟对预计金额进行合理调整。具体内容详
见公司于 2020 年 7 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2020 年度日常关联交易预计的公告》。
关联交易对象中包括公司控股股东山东高速集团有限公司及其子公司，董事张伟先生与其存在关联关系，回避表决。关联交易对象中包括齐鲁交通发展集团有限公司及其子公司，董事陈杰女士与其存在关联关系，回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于 2020 年 8 月 10 日（星期一）召开 2020 年第
四次临时股东大会。具体请见公司于 2020 年 7 月 24 日在《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2020 年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。
三、独立董事的事前认可及独立意见
作为公司独立董事，已事前从公司获得并审阅了《关于调整 2020 年
度日常关联交易预计的议案》及其他相关材料，我们同意上述议案提交公司董事会审议，并发表如下独立意见：根据目前公司关联方范围变化
整后能够更加准确地反映公司与各关联方的交易情况。上述关联交易是公司日常经营活动所需，公司不会因该等交易对关联方形成依赖；关联交易价格参照市场价格确定，依据公平、合理的定价政策，不会损害公司和中小投资者利益；表决过程中，关联董事回避了表决，表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。我们同意上述议案。
四、备查文件
1．第九届董事会第二次会议决议。
2．独立董事关于调整 2020 年度日常关联交易预计的事前认可及独
立意见。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2020 年 7 月 23 日
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