证券简称：粤高速A 、粤高速B 证券代码：000429、200429 公告编号：2011-036
广东省高速公路发展股份有限公司
第六届监事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届
监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2011 年 6 月 24 日
以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2011
年 6 月 21 日以传真、电子邮件或当面递交方式送达各位监事。公司
第六届监事会共有监事 5 名，出席本次会议的监事共 5 名，参加本次
会议的监事超过全体监事的半数，符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）及《广东省高速公路发展股份有限公司公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下决议：
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（一） 评议通过《关于〈广东省高速公路发展股份有限公司发
行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书（草案）〉及其摘
要的议案》；
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二） 评议通过《关于与广东省公路建设有限公司签署〈盈利
补偿协议〉的议案》；
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三） 评议通过《关于批准本次重大资产重组有关盈利预测审
核报告的议案》；
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四） 评议通过《关于本次发行股份购买资产履行法定程序的
完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》；
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五） 评议通过《关于调整公司董事会第十四次（临时）会议
通过的<关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资
产相关事宜的议案>中相关授权的议案》；
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六） 评议通过《关于提请召开 2011 年第二次临时股东大会
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的议案》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十一次（临
时）会议决议。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司监事会
二〇一一年六月二十八日
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