证券简称：粤高速A 、粤高速B 证券代码：000429、200429 公告编号：2011-032
广东省高速公路发展股份有限公司
第六届监事会第十次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届
监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于 2011 年 6 月 9 日在
本公司三楼会议室以现场会议的形式召开。本次会议的会议通知及相
关会议文件已于 2011 年 6 月 7 日以传真、电子邮件或当面递交方式
送达各位监事。公司第六届监事会共有监事 5 名，出席本次会议的监
事共 5 名，参加本次会议的监事超过全体监事的半数，符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《广东省高速公路
发展股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由公司监事会主席陈楚宣先生主持，会议审议通过了以
下决议：
（一） 评议通过《关于公司符合重大资产重组暨非公开发行股
份条件的议案》
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二） 评议通过《关于公司发行股份购买资产方案的议案》
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三） 评议通过《关于公司发行股份购买资产之重大资产重组
构成关联交易的议案》
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四） 评议通过《关于〈广东省高速公路发展股份有限公司发
行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案〉的议案》
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五） 评议通过《关于提请股东大会赞成广东省交通集团有限
公司和广东省公路建设有限公司免于以要约收购方式增持公司股份
的议案》
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六） 评议通过《关于与广东省公路建设有限公司签署〈发行
股份购买资产协议〉的议案》
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七） 评议通过了《关于本次发行股份购买资产符合<关于规
范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八） 评议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
发行股份购买资产相关事宜的议案》
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九） 评议通过《关于本次发行股份购买资产履行法定程序的
完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十） 评议通过《关于授权公司经营管理层就本项目聘请独立
财务顾问等中介机构的议案》
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一） 评议通过《关于批准本次重大资产重组有关审计报
告、资产评估报告的议案》
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二） 评议通过《关于董事会对资产评估相关问题发表意
见的议案》
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三） 评议通过《关于本次董事会后召集股东大会时间说
明的议案》
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十次（临
时）会议决议。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司监事会
二〇一一年六月十三日
