证券简称：粤高速A 、粤高速B 证券代码：000429、200429 公告编号：2009-016
广东省高速公路发展股份有限公司
第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
广东省高速公路发展股份有限公司第五届董事会第十三次（临
时）会议于2009 年7 月20 日(星期一)下午以通讯表决方式召开，2009
年7 月13 日分别以送达和传真的方式向全体董事发出召开第五届董
事会第十三次会议的通知，会议应到董事11 名,实到董事11 名，出
席会议的董事超过全体董事的半数，符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。会议审议通过了一下决议：
一、《关于投资中国光大银行股权的议案》：
1、同意公司以不超过5.50 亿元自有资金投资认购中国光大银行
股份。
最终认购价格、认购股份数以中国光大银行股东大会及监管部门
批准、核准的方案为准。
2、同意授权本公司经营班子洽谈并办理本次投资的相关事项，
并授权本公司董事长或其授权代表签署有关的法律文件。
二、《关于召开2009 年第一次临时股东大会的议案》
同意本公司于2009 年8 月6 日上午九点半召开2009 年第一次临2
时股东大会，会议将审议以下事项：
1、关于投资中国光大银行股权的议案。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
二〇〇九年七月二十二日
