证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2009-064
湖南华天大酒店股份有限公司
二00 九年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案事项。
二、会议召开情况
1、召集人：湖南华天大酒店股份有限公司董事会
2、召开时间：2009 年12 月10 日上午9：30
3、召开地点：长沙市解放东路300 号华天大酒店贵宾楼四楼杜鹃厅
4、召开方式：现场投票
5、现场会议主持人：董事长陈纪明先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股
票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席本次股东大会的股东及授权代表共4 人，代表有表决权股份
255,338,264 股，占公司总股本的46.17%。
2、公司董事、监事和部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师湖
南博鳌律师事务所律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
1、审议《关于放弃发行公司债券的议案》；
表决结果：同意票255,338,264 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的100%，反对票0 股，弃权票0 股。2
2、审议《关于为全资子公司湖南国际金融大厦有限公司向中国光大
银行长沙分行申请8-10 年期经营性物业贷款4 亿元提供保证担保的议
案》；
表决结果：同意票255,338,264 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的100%，反对票0 股，弃权票0 股。
3、审议《关于收购长沙华盾实业有限公司45%股权的议案》；
表决结果：同意票255,338,264 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的100%，反对票0 股，弃权票0 股。
4、审议《关于向中行湖南省分行申请新增授信流动资金贷款1.04
亿元的议案》。
表决结果：同意票255,338,264 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的100%，反对票0 股，弃权票0 股。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南博鳌律师事务所
2、律师姓名：邓隆炎
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定；出席
会议人员及召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果
合法、有效。
六、备查文件目录
1、与会董事签字确认的股东大会决议；
2、湖南博鳌律师事务所关于湖南华天大酒店股份有限公司2009 年第
七次临时股东大会的法律意见书。
湖南华天大酒店股份有限公司
董 事 会
二00 九年十二月十一日
