证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2021-97
徐工集团工程机械股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：2021 年 11 月 17 日（星期三）下午 3:00
2.召开地点：公司 706 会议室
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长王民先生
6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.会议总体出席情况
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出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（以下统称股东）1,139 人，代表股份 1,464,001,919 股，占公司有表决权股份总数的 18.69%。
2.现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东共 15 人，代表股份 388,844,829
股，占公司有表决权股份总数的 4.96%。
3.通过网络投票出席会议情况
本次股东大会通过网络投票出席会议的股东共 1,124 人，代表股份 1,075,157,090 股，占公司有表决权股份总数的 13.73%。
4.其他人员出席会议情况
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。其中副总裁李锁云先生、王岩松先生、孙建忠先生、刘建森先生因工作原因请假，未能出席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决。
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（二）表决结果
2021 年第四次临时股东大会表决统计结果
合计投票结果
议案序 有效表决权的 同意 反对 弃权 表决
号 议案 股份总数 占有效 占有效 占有效 结果
股数（股） 表决权 股数（股） 表决权 股数（股） 表决权
比例 比例 比例
关于公司吸收合并徐工集团工程
议案 1 机械有限公司暨关联交易符合相 1,464,001,919 1,281,551,484 87.538% 181,315,935 12.385% 1,134,500 0.077% 通过
关法律法规规定的议案
议案 2 关于公司吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨关联交易方案的议案
2.1 本次吸收合并的方式 1,464,001,919 1,280,677,684 87.478% 181,654,735 12.408% 1,669,500 0.114% 通过
2.2 标的资产及交易对方 1,464,001,919 1,279,863,184 87.422% 182,683,235 12.478% 1,455,500 0.099% 通过
2.3 交易价格和定价依据 1,464,001,919 1,277,444,984 87.257% 184,924,735 12.631% 1,632,200 0.111% 通过
2.4 发行股份的种类、面值 1,464,001,919 1,279,501,884 87.398% 182,950,935 12.497% 1,549,100 0.106% 通过
2.5 发行方式和发行对象 1,464,001,919 1,279,934,584 87.427% 182,405,235 12.459% 1,662,100 0.114% 通过
2.6 定价基准日 1,464,001,919 1,278,415,684 87.323% 184,150,735 12.579% 1,435,500 0.098% 通过
2.7 发行价格 1,464,001,919 1,277,027,684 87.229% 185,449,235 12.667% 1,525,000 0.104% 通过
2.8 发行股份的数量 1,464,001,919 1,278,525,584 87.331% 183,985,835 12.567% 1,490,500 0.102% 通过
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合计投票结果
议案序 有效表决权的 同意 反对 弃权 表决
号 议案 股份总数 占有效 占有效 占有效 结果
股数（股） 表决权 股数（股） 表决权 股数（股） 表决权
比例 比例 比例
2.9 上市流通地点 1,464,001,919 1,280,189,379 87.445% 181,584,435 12.403% 2,228,105 0.152% 通过
2.10 锁定期安排 1,464,001,919 1,280,676,184 87.478% 181,766,735 12.416% 1,559,000 0.106% 通过
2.11 上市公司异议股东的保护机制 1,464,001,919 1,280,118,684 87.440% 182,028,035 12.434% 1,855,200 0.127% 通过
2.12 债权债务处置及债权人权利保护 1,464,001,919 1,280,328,684 87.454% 182,026,735 12.434% 1,646,500 0.112% 通过
2.13 员工安置 1,464,001,919 1,279,236,879 87.379% 181,422,835 12.392% 3,342,205 0.228% 通过
2.14 过渡期损益安排 1,464,001,919 1,280,142,384 87.441% 181,611,035 12.405% 2,248,500 0.154% 通过
2.15 滚存未分配利润 1,464,001,919 1,270,994,979 86.816% 179,290,920 12.247% 13,716,020 0.937% 通过
2.16 资产交割及违约责任 1,464,001,919 1,272,477,884 86.918% 179,018,120 12.228% 12,505,915 0.854% 通过
2.17 相关税费 1,464,001,919 1,272,587,384 86.925% 178,716,820 12.207% 12,697,715 0.867% 通过
2.18 业绩承诺及补偿安排 1,464,001,919 1,271,664,779 86.862% 179,346,420 12.250% 12,990,720 0.887% 通过
2.19 决议有效期 1,464,001,919 1,272,002,084 86.885% 179,249,120 12.244% 12,750,715 0.871% 通过
关于公司吸收合并徐工集团工程
议案 3 机械有限公司构成关联交易的议 1,464,001,919 1,272,126,379 86.894% 179,237,320 12.243% 12,638,220 0.863% 通过
案
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合计投票结果
议案序 有效表决权的 同意 反对 弃权
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