000425 深市 徐工机械

证券代码：000425          证券简称：徐工机械          公告编号：2021-81

          徐工集团工程机械股份有限公司

    第八届董事会第五十二次会议（临时）决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第八届董事会第
五十二次会议（临时）通知于 2021 年 10 月 16 日（星期六）以书
面方式发出，会议于 2021 年 10 月 19 日（星期二）以非现场方式
召开。公司董事会成员 9 人，实际行使表决权的董事 9 人，出席会议的董事 9 人（按姓氏笔画为序）：王民先生、王飞跃先生、陆川先生、张泉先生、杨东升先生、吴江龙先生、况世道先生、周玮先生、耿成轩女士。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

    （一）关于设立徐工美国公司的议案

    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

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    内容详见 2021 年 10 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2021-82 的公告。
    （二）关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案

    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    董事会决定于 2021 年 11 月 17 日（星期三）召开公司 2021 年
第四次临时股东大会，并发出通知。

    内容详见 2021 年 10 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2021-83 的公告。
    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。

                    徐工集团工程机械股份有限公司董事会

                            2021 年 10 月 19 日

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