证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2018-28
徐工集团工程机械股份有限公司
第八届董事会第十四次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第八届董事会第十四次会议（临时）通知于2018年7月3日（星期二）以书面方式发出，会议于2018年7月5日（星期四）以非现场方式召开。公司董事会成员8人，实际行使表决权的董事8人，分别为（按姓氏笔画为序）：王民先生、王飞跃先生、陆川先生、杨东升先生、吴江龙先生、林爱梅女士、周玮先生、秦悦民先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案
1.发行对象
公司于2018年7月3日收到上海华信国际集团工业装备有限
公司（简称华信工业）无条件放弃认购本次非公开发行股票的告
知文件。鉴于华信工业无条件放弃认购，本次调整后的发行对象
为湖州盈灿投资合伙企业（有限合伙）（简称盈灿投资）、湖州
泰元投资合伙企业（有限合伙）（简称泰元投资）及湖州泰熙投
资合伙企业（有限合伙）（简称泰熙投资）。
考虑到华信工业前期付出的工作及努力和华信工业股东上
海华信国际集团有限公司出现重大变化的突发性，公司不再向华
信工业追究《非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协
议》等相关协议约定的违约责任。
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
2.发行数量
本次非公开发行股票的发行数量由不超过1,349,350,646
股（含本数）调整为不超过825,940,775股（含本数）。调整前
后，各发行对象的认购股数及认购金额变化情况如下表所示：
发行对象 调整前 调整后 调整前 调整后
认购股数（股） 认购股数（股） 认购金额（元） 认购金额（元）
华信工业 523,409,871 0 1,612,102,404.97 0.00
盈灿投资 367,957,139 367,957,139 1,133,307,990.69 1,133,307,990.69
泰元投资 327,131,169 327,131,169 1,007,564,003.10 1,007,564,003.10
泰熙投资 130,852,467 130,852,467 403,025,601.24 403,025,601.24
合计 1,349,350,646 825,940,775 4,156,000,000.00 2,543,897,595.03
发行对象认购本次非公开发行股份数量为上述认购金额除
以发行价格的数字取整（即尾数直接忽略）。
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
3.募集资金金额及用途
本次非公开发行的募集资金金额由不超过415,600.00万元（含本数）调整为不超过254,389.76万元（含本数）。本次调整前后，募集资金金额及用途变化情况如下表所示：
单位：万元
序 项目 项目投资 调整前拟使 调整后拟使
号 类型 项目名称 总额 用募集资金 用募集资金
金额 金额
1 智能化地下空间施工 60,221.00 42,236.00 42,236.00
高端装 装备制造项目
2 备智能 高空作业平台智能制 123,460.00 95,870.00 95,870.00
化制造 造项目
3 项目 智能化物流装备制造 120,532.00 80,270.00 19,012.76
项目
4 环境产 智能化压缩站项目 64,040.00 43,006.00 43,006.00
业项目
5 工程机 大型桩工机械产业化 48,280.00 17,250.00 17,250.00
械升级 升级技改工程项目
6 及国际 印度工程机械生产制 132,642.00 99,953.00 0.00
化项目 造基地投资项目
7 徐工机械工业互联网化提升项目 43,383.00 37,015.00 37,015.00
合计 592,558.00 415,600.00 254,389.76
本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。如果本次发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将自筹资金解决不足部分。在不改变募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据募集资金投资项目的审批、核准、备案
或实施进度以及资金需求轻重缓急等实际情况，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见2018年7月6日刊登在中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号为2018-29的公告。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.华信工业《非公开发行股票有关事项确认函的回复》；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2018年7月5日
