000422 深市 湖北宜化

证券代码：000422          证券简称：湖北宜化      公告编号：2021-098
            湖北宜化化工股份有限公司

        第九届董事会第四十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1.湖北宜化化工股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第四十八次会
议通知及相关文件于 2021 年 11 月 15 日以电子邮件、短信、微信等网络方式送
达各董事、监事、高级管理人员。

    2.本次董事会会议于 2021 年 11 月 19 日以通讯表决方式召开。

    3.本次董事会会议应参与董事 8 名，实际参与董事 8 名。

    4.本次董事会会议由董事长卞平官先生主持，公司监事会成员和高管人员列席会议。

    5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过了《关于拟参加土地使用权竞拍的议案》（详见巨潮资讯网同日公告）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    第九届董事会第四十八次会议决议

    特此公告。

                                            湖北宜化化工股份有限公司
                                                    董 事 会

                                                  2021 年 11 月 19 日