证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 编号：临2004-2
湖北宜化化工股份有限公司
四届三次董事会决议公告
湖北宜化化工股份有限公司四届三次董事会于2004年2月10日在湖北省宜昌市东山大道102
号宜化大厦11楼会议室召开。会议应到董事15名，实到董事12名，董事长蒋远华先生、董事卢
进福先生、董事刘燕红女士分别委托董事王在孝先生、强炜先生、余晨扬先生代为出席并表决
，公司监事会成员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。经认真审议，通过
了如下决议：
一、审议通过《公司2003年度董事会工作报告》
二、审议通过《公司2003年度财务决算和2004年财务预算报告》
三、审议通过《公司2003年年报及年报摘要》
四、审议通过《公司2003年度利润分配预案》
经湖北大信会计师事务有限公司审计，公司2003年度共实现净利润6,540.92万元，加上年
初未分配利润8,961.57万元，可分配的利润为15,502.50万元，提取法定盈余公积金654.09万
元，提取法定公益金327.05万元，可供股东分配的利润为14,521.36万元，经研究决定，公司
2003年度利润分配预案为：以公司2003年末总股本213880370股为基数，向全体股东每10股分
派现金红利1.00元(含税)。
五、审议通过《公司投资者关系管理制度》（详见附件一）
六、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》（详见附件二）
七、审议通过《关于变更部分董事的议案》
因建行三峡分行所持本公司股份已转让给中国信达资产管理公司，原由建行三峡分行出任
的高晓勇董事不再担任本公司董事职务；经信达公司推荐，该公司的唐春风先生拟出任本公司
董事（简历见附件三）。
因工作变动，本公司董事卢进福先生拟辞去董事职务，张忠华先生拟出任本公司董事（简
历见附件三）。
本公司对高晓勇先生、卢进福先生在担任董事期间为公司所作的辛勤工作表示最诚挚的感
谢。
公司独立董事对公司董事变更的意见：上述董事的变更符合《公司法》、《证券法》及《
湖北宜化化工股份有限公司章程》的有关规定。
八、审议通过《关于续聘湖北大信会计师事务有限公司为公司财务审计单位的议案》
九、审议通过《关于将公司2003年配股发行方案决议有效期延长一年的议案》
2003年4月18日，公司召开的2002年股东年会审议通过了《公司2003年配股发行方案》，
其决议有效期为一年。
2003年，本公司董事会积极组织了公司配股发行方案的材料编制及申报工作。公司配股申
报材料已于2003年9月月30日报送至中国证监会，目前正在中国证监会预审。
基于上述原因，经研究决定，拟将公司2002年股东年会审议通过的2003年配股发行方案（
公司2003年配股发行方案见附件四）决议的有效期延长一年。该项议案尚须经2003年年度股东
大会逐项审议表决。
十、审议通过《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
十一、审议通过《关于投资氯碱及PVC项目的议案》
十二、审议通过《关于召开公司2003年股东年会的议案》
以上一、三、四、六、七、八、九、十一项决议及2003年度财务决算报告尚须经2003年股
东年会审议。
湖北宜化化工股份有限公司董事会
二OO四年二月十日
附件三：董事候选人简历：
唐春风，男，41岁，硕士学位，高级经济师，曾任中国信达信托投资公司国际业务部副
总经理、资产管理部副总经理等职，现任信达投资有限公司委托资产管理部总经理。
张忠华，男，42岁，中共党员，大专学历，曾任湖北宜化化工股份有限公司造气车间主
任、能源事业部书记、部长等职，现任湖北宜化化工股份有限公司党委委员。
附件四：湖北宜化化工股份有限公司2003年配股发行方案：
1、本次配股发行股票类型及面值：境内上市的人民币普通股(A股)，每股面值人民币1元。
2、本次配股基数、配股比例和配售数量：本次配股以2002年末总股本213,880,370股为基
数，每10股配3股。共计可配售 64164111股，其中，国家股股东可配18862746股，法人股股东
可配12646254万股，社会公众股股东（流通股）可配32655109股
3、配股价格及定价依据
(1)本次配股价格区间初步拟定为公司配股说明书刊登日前30个交易日公司股票收盘价的
算术平均值或前一个交易日收盘价的65％-85％（以两个价格低者为基准价），并授权董事会
与主承销商协商确定。
(2) 定价依据如下：
A、配股价格不低于公司最近一次经审计后的每股净资产值；
B、募集资金计划投资项目的资金需求量；
C、公司二级市场股票价格、市盈率状况；
D、遵循与主承销商协商一致的原则。
4、配售对象：股权登记日登记在册的本公司全体股东。
本次配股决议的有效期：自股东大会审议通过本次配股方案之日起一年内有效。
