000417 深市 合肥百货

证券代码：000417          证券简称：合肥百货          公告编号：2021-33
            合肥百货大楼集团股份有限公司

          第九届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届监
事会第一次会议通知于 2021 年 4 月 26 日以专人或电子邮件形式送达各位监事，会
议于 2021 年 5 月 7 日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应到监事 3

人，实到 3 人。经与会监事推举，会议由监事吴文祥先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  审议通过《关于推选公司第九届监事会监事会主席的议案》。

  表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

  推选吴文祥先生为公司第九届监事会主席，任期与第九届监事会任期一致。
  简历：

  吴文祥，男，52 岁，大学学历、军事学学士，中共党员，一级检察官。历任淮南市潘集区人武部政工科正连职干事、副营职干事，南京军区安徽军事检察院副营职检察员、正营职检察员、副检察长，安徽预备役师高炮团政委，肥东县人武部政委、县委常委，合肥市人民检察院副调研员，合肥市纪委监委副调研员、四级调研员；现任本公司党委委员、纪委书记。吴文祥先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未持
有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形, 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格,不是失信被执行人，不是失信责任主体。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

    以上决议，特此公告。

                                  合肥百货大楼集团股份有限公司监事会
                                            2021 年 5 月 8 日