证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2012-002
合肥百货大楼集团股份有限公司
2012年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本次股东大会没有出现否决议案。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1.现场会议召开时间：2012 年 1 月 10 日（星期二）14：00
网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2012 年 1 月 10
日上午 9：30—11：30、下午 13:00—15：00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票
系统的投票时间为 2012 年 1 月 9 日 15：00 至 2012 年 1 月 10 日 15：00。
2.召开地点：合肥市长江西路 689 号金座 A25 层会议室
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长郑晓燕女士
6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
说明。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表 26 人，代表
股份 225,405,409 股，占公司有表决权股份总数的比例为 43.35％。其中，参加本次
股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表 6 人，代表股份 197,763,265 股，占
1
公司有表决权股份总数的比例为 38.04%；参加本次股东大会网络投票的股东及股东
授权委托代表 20 人，代表股份 27,642,144 股，占公司有表决权股份总数的比例为
5.32%。
二、提案审议情况
（一）本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次会议审议形成以下决议：
1.《关于变更财务审计机构的议案》
①总的表决情况：同意 225,404,409 股，占出席会议所有股东所持表决权
99.9996%；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0004％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持表决权 0％。
②表决结果：该议案经与会股东表决通过。
2.《关于为控股子公司安徽百大电器连锁有限公司继续提供担保的议案》
①总的表决情况：同意 223,845,409 股，占出席会议所有股东所持表决权
99.3079%；反对 1,528,700 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.6782％；弃权 31,300
股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0139％。
②表决结果：该议案经与会股东表决通过。
3.《关于购地自建区域购物中心暨关联交易的议案》
①总的表决情况：同意 225,358,409 股，占出席会议所有股东所持表决权
99.9791%；反对 15,700 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0070％；弃权 31,300
股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0139％。
②表决结果：该议案经与会股东表决通过。
4.《关于投资运营柏堰科技园项目的议案》
①总的表决情况：同意 225,364,109 股，占出席会议所有股东所持表决权
99.9817%；反对 10,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0044％；弃权 31,300
2
股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0139％。
②表决结果：该议案经与会股东表决通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
2.律师姓名：蒋敏、惠志强
3.结论性意见：
天禾律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格
及表决程序、表决结果均符合我国法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大
会决议合法、有效。
四、备查文件
1.2012 年第一次临时股东大会决议；
2.法律意见书。
以上决议，特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
二〇一二年一月十一日
3
