合肥百货大楼集团股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：合肥百货大楼集团股份有限公司
股票简称：合肥百货
股票代码：000417
股票上市地点：深圳证券交易所
收购人：合肥市建设投资控股（集团）有限公司
法定代表人：吴晓东
通讯地址：安徽省合肥市高新区天达路3号
签署日期：二〇一五年十二月
收购人声明
1、本报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关的法律、法规和规范性文件的有关规定编写。
2、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人在合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“合肥百货”）拥有权益的情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在合肥百货拥有权益。
3、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
4、截至本报告书签署日，收购人直接持有合肥百货22.14%的股份，在本次收购完成后，直接持有的股份比例将增至36.72%。根据现行法律法规的规定，本次收购人尚需中国证券监督管理委员会审核本收购报告书无异议；本次收购涉及触发要约收购义务，收购人将向中国证券监督管理委员会申请豁免要约收购义务，尚需取得中国证监会批准。
5、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他机构或个人提供未在本报告中列载的信息和对本收购报告书做出任何解释或者说明。
目录
目 录......3
第一节 释义......4
第二节收购人基本情况......5
第三节收购决定及收购目的......12
第四节收购方式......14
第五节资金来源......16
第六节后续计划......17
第七节对上市公司的影响分析......19
第八节与上市公司之间的重大交易......21
第九节前六个月内买卖上市交易股份的情况......22
第十节收购人的财务资料......24
第十一节其它重大事项......25
第十二节备查文件......26
收购报告书附表......30
第一节 释义
在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
公司/上市公司/合肥百 合肥百货大楼集团股份有限公司，在深圳证券交易所上
指
货 市，股票代码：000417
本报告书/报告书 指 合肥百货大楼集团股份有限公司收购报告书
收购人/受让方/申请人/ 指 合肥市建设投资控股（集团）有限公司
合肥建投
被收购人/转让方/兴泰 合肥兴泰金融控股（集团）有限公司，曾用名合肥兴泰
指
控股 控股（集团）有限公司
合肥建投与兴泰控股于2015年6月17日签署的《股权
《股权无偿划转协议》 指 无偿划转协议》
合肥建投协议受让兴泰控股持有的合肥百货
本次收购/本次股份转让 指 113,670,763股股份
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《证券法》 指 中华人民共和国证券法
A股、股 指 人民币普通股
元 指 人民币元
本报告书中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成，敬请广大投资者注意。
第二节 收购人基本情况
一、收购人简介
公司名称：合肥市建设投资控股（集团）有限公司
成立时间：2006年6月16日
注册资本：965,300万元
法定代表人：吴晓东
注册地址：安徽省合肥市天达路71号华亿科学院B1座
经营性质：有限责任公司（国有独资）
营业执照注册号：340100000298849（1-1）
税务登记证号：340104790122917
经营范围：承担城市基础设施、基础产业、能源、交通及市政公用事业项目投资、融资、建设、运营和管理任务；从事授权范围内国有资产经营管理和资本运作，实施项目投资管理、资产收益管理、产权监督管理、资产重组和经营；参与土地的储备、整理和熟化工作；整合城市资源，实现政府收益最大化；对全资、控股、参股企业行使出资者权利；承担市政府授权的其他工作；房屋租赁。（涉及许可证项目凭许可证经营）
股东情况：合肥市国有资产监督管理委员会全资控股
通讯地址：安徽省合肥市高新区天达路3号
邮政编码：230001
联系电话：0551-65887026
联系传真：0551-65887026
二、收购人的股权结构和控制关系
（一）收购人的股权结构图
截至本报告书签署日，合肥建投产权控制关系结构图如下：
合肥市国资委
100%
合肥建投
22.14%
合肥百货
（二）控股股东及实际控制人
合肥建投的控股股东及实际控制人是合肥市国有资产监督管理委员会。
1、合肥市国有资产监督管理委员会主要职责：
（1）根据国务院授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监督市属政府委托授权单位的国有资产，加强国有资产的管理工作。
（2）承担监督所监管单位国有资产的保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管单位国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管单位工资分配管理工作，制定所监管单位负责人收入分配政策并组织实施。
（3）指导推进所监管国有企业改革和重组以及所监管事业单位的改革，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，参与指导监管单位的投资、融资工作，推动国有经济结构和布局的战略性调整。
（4）通过法定程序对所监管单位负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
（5）按照有关规定，代表市政府向所监管单位派出监事会，负责监事会的日常管理工作。
（6）对监管范围内的国有资产进行预算管理，研究提出国有资产经营预算的编制和执行方案；负责收缴国有资本预算收入、提出国有资本预算收入的使用建议。
（7）按照出资人的职责，负责督促检查所监管单位贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准工作。
（8）拟订国有资产管理的地方性法规规章草案及相关制度并监督实施；依法对县、区国有资产管理进行指导和监督。
（9）负责全市机关信息化工程项目建设、管理工作；指导协调全市电子政务发展。
（10）负责联系中央、省属驻肥企业工作。
（11）承办市委、市政府交办的其他事项。
2、合肥市国有资产监督管理委员会主要下属企业和机关：
（1）合肥市建设投资控股（集团）有限公司
（2）合肥兴泰金融控股（集团）有限公司
（3）合肥政府文化新区开发投资有限公司
（4）合肥燃气集团有限公司
（5）合肥公交集团有限公司
（6）合肥市第二建筑安装有限公司
（7）合肥科技农业商业银行
（8）合肥报业传媒集团有限公司
（9）合肥市产业投资控股集团有限公司
（10）合肥市工业投资控股有限公司
（11）合肥市滨湖新区建设管理委员会
（12）合肥供水集团有限公司
（13）合肥热电集团有限公司
（14）合肥汽车客运有限公司
（15）合肥城改投资建设集团有限公司
（16）合肥城建发展股份有限公司
（17）合肥城市轨道交通有限公司
（18）合肥市广播电视台
（三）主要下属企业情况
截至本报告书签署日，合肥建投控股和参股的主要企业情况如下：
注册资本 持股
公司名称 主营业务
（万元） 比例
合肥百货大楼集团股份
有限公司（股票代码： 77,988.42 22.13% 综合百货、进出口等。
000417）
农作物种子、农药、专用肥、植物生长素、
合肥丰乐种业股份有限
29,887.6 34.11% 农化产品、薄荷油及其衍生产品、农副产
公司（股票代码：000713）
品及其深加工产品。
生产、销售、安装、维护各类锻压机械、
工程机械、机床配件、机器设备、仪器仪
合肥合锻机床股份有限
17,950.00 7.12% 表、备品备件及零配件，锻压设备及零部
公司（股票代码：603011）
件、液压件；汽车模具、汽车覆盖件及零
部件。
城市轨道交通建设、运营及沿线相关资源
开发。经营范围包括：城市轨道交通项目
策划、投资、建设、运营管
