证券代码:000416 证券简称:民生控股 公告编号:2021-29
民生控股股份有限公司
第十届董事会第八次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民生控股股份有限公司第十届董事会第八次(临时)会议于2021年4月29日以通讯方式召开。会议通知于2021年4月25日以书面方式发出。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。
会议审议并以投票表决方式通过了如下议案:
一、《2021 年第一季度报告全文及正文》(同意 9 票,反对 0 票,
弃权 0 票)
公司 2021 年第一季度报告全文及正文详见同日公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网的公告。
二、《关于董事会专门委员会人员调整的议案》(同意 9 票,反对0 票,弃权 0 票)
经审议,董事会专门委员会人员调整如下:
(一)提名委员会(5 人)
主任委员:孟捷
委员:吴革、王玉涛、张建军、陈家华
(二)审计与风险控制委员会(5 人)
主任委员:吴革
委员:孟捷、王玉涛、陈良栋、严兴农
(三)薪酬与考核委员会(5 人)
主任委员:王玉涛
委员:吴革、孟捷、陈家华、冯壮勇
(四)战略发展委员会(5 人)
主任委员:张建军
委员:陈家华、陈卫民、吴革、王玉涛
特此公告。
民生控股股份有限公司董事会
二〇二一年四月三十日