证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2018-16
民生控股股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
民生控股股份有限公司（下称“公司”）2017年度股东大会于2018年4月12日召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2018年4月12日（星期四）14:30。
网络投票时间为：2018年4月11日—2018年4月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018 年4月11日15:00 至2018年4月12日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层1号会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议主持人：余政董事长
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司章程的有关规定
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份123,112,684股，占上市公司总股份的23.1471％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份121,009,383股，占上市公司总股份的22.7516％。
通过网络投票的股东10人，代表股份2,103,301股，占上市公司总股份的0.3955％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份3,131,256股，占上市公司总股份的0.5887％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份1,027,955股，占上市公司总股份的0.1933％。
通过网络投票的股东10人，代表股份2,103,301股，占上市公司总股份的0.3955％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议通过了如下议案：
（一）《公司2017年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意121,334,584股，占出席会议所有股东所持股份的
98.5557％；反对 1,778,100股，占出席会议所有股东所持股份的
1.4443％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意1,353,156股，占出席会议中小股东所持股份的43.2145％；反对1,778,100股，占出席会议中小股东所持股份的56.7855％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，本议案获得通过。
（二）《公司2017年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意121,396,484股，占出席会议所有股东所持股份的
98.6060％；反对 1,716,200股，占出席会议所有股东所持股份的
1.3940％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意1,415,056股，占出席会议中小股东所持股份的45.1913％；反对1,716,200股，占出席会议中小股东所持股份的54.8087％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，本议案获得通过。
（三）《公司2017年年度财务决算报告》
总表决情况：
同意122,996,684股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9058％；反对116,000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0942％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意3,015,256股，占出席会议中小股东所持股份的96.2954％；反对116,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.7046％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，本议案获得通过。
（四）《公司2017年年度报告》全文及摘要
总表决情况：
同意122,996,684股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9058％；反对116,000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0942％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意3,015,256股，占出席会议中小股东所持股份的96.2954％；反对116,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.7046％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，本议案获得通过。
（五）《公司2017年度利润分配预案》
经公司股东大会审议决定，公司2017年度利润分配方案为：以2017年12月31日总股本531,871,494股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
总表决情况：
同意122,934,784股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8555％；反对177,900股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1445％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意2,953,356股，占出席会议中小股东所持股份的94.3186％；反对177,900股，占出席会议中小股东所持股份的5.6814％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，本议案获得通过。
（六）《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》
总表决情况：
同意122,996,684股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9058％；反对116,000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0942％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意3,015,256股，占出席会议中小股东所持股份的96.2954％；反对116,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.7046％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，本议案获得通过。
（七）《关于续聘公司2018年度内部控制审计机构的议案》
总表决情况：
同意122,996,684股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9058％；反对116,000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0942％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意3,015,256股，占出席会议中小股东所持股份的96.2954％；反对116,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.7046％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，本议案获得通过。
（八）《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：
同意122,996,684股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9058％；反对116,000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0942％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意3,015,256股，占出席会议中小股东所持股份的96.2954％；反对116,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.7046％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案为特别决议事项。同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，本议案获得通过。
（九）《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》
总表决情况：
同意122,996,684股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9058％；反对116,000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0942％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意3,015,256股，占出席会议中小股东所持股份的96.2954％；反对116,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.7046％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，本议案获得通过。
（十）《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
总表决情况：
同意122,996,684股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9058％；反对115,800股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0941％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
中小股东表决情况：
同意3,015,256股，占出席会议中小股东所持股份的96.2954％；
