000410 深市 *ST沈机

股票代码：000410          股票简称：ST 沈机        公告编号：2021-63
            沈阳机床股份有限公司

      第九届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1.本次董事会会议通知于2021年11月19日以电子邮件方式发出。

    2.本次董事会于2021年11月25日以现场结合视频方式召开。

    3.本次董事会应出席董事7人，实际出席7人。其中董事长安丰收现场参会，董事吴春宇、董事张旭、董事胡慧冬、独立董事张黎明、独立董事王英明、独立董事袁知柱视频参会。

    4.本次董事会由董事长安丰收先生主持。

    本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

    二、会议审议并通过了如下议案

    1.审议通过《关于全资子公司东莞智能与中电通商签订和解协议的议案》

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

    2.审议通过《关于下属单位与国银租赁签订和解协议的议案》


    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

    3.审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二○二一年度审计机构的议案》

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

    4.审议通过《关于制定公司“十四五”发展规划纲要的议案》

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

    5.审议通过《关于召开公司二○二一年度第四次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

    特此公告。

                        沈阳机床股份有限公司董事会
                                2021年11月25日