股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2010-52
沈阳机床股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第二十八次会议通知于2010 年11 月25 日以电子邮件形式发出，
会议于2010 年12 月6 日以现场结合通讯形式召开，会议应出席
董事9 人，实际出席董事9 人 。会议由公司董事长关锡友先生
主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审
议并通过了如下议案：
一、《关于控股子公司中捷机床有限公司委托德国希斯公司
研发和购买设备的关联交易议案》
公司控股子公司中捷机床股份有限公司委托德国希斯公司
开发设计高速动梁龙门五面加工中心GMB2560wr 并购买一台该
设备。协议总金额200 万欧元。
详细内容详见同日刊登的2010-53《关于控股子公司中捷机
床有限公司委托德国希斯公司研发和购买设备的关联交易公
告》。本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意6 票（董事关锡友、张伟明、孙纯君为沈阳
机床(集团)有限责任公司高管人员，为此次交易的关联董事，回
避表决），反对0 票，弃权0 票。二、《关于与沈阳菲迪亚数控机床有限公司发生日常关联交
易的议案》
公司及所属分子公司根据自身生产及客户需求，与沈阳菲迪
亚数控机床有限公司发生日常关联交易，预计金额1,500万元。
详细内容详见同日刊登的2010-54《关于与沈阳菲迪亚数控
机床有限公司发生日常关联交易的公告》。
表决结果：同意6 票（董事关锡友、张伟明、孙纯君为沈阳
机床(集团)有限责任公司高管人员，为此次交易的关联董事，回
避表决），反对0 票，弃权0 票。
三、《关于召开公司2010 年度第4 次临时股东大会的议案》
本次股东大会审议《关于控股子公司中捷机床有限公司委托
德国希斯公司研发和购买设备的关联交易的议案》，关联股东沈
阳机床（集团）有限责任公司审议上述议案需要回避表决。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
沈阳机床股份有限公司
董事会
二〇一〇年十二月六日
