股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2010-38
沈阳机床股份有限公司关于摘牌收购沈阳
机床（集团）成套设备有限责任公司暨关联交易公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
2010年7月20日，沈阳机床（集团）有限责任公司（以下简
称“集团公司”）已在沈阳联合产权交易（http://www.sprtc.com）
公开挂牌转让持有沈阳机床（集团）成套设备有限责任公司以下
简称“成套公司”）80%股权。经2010年7月 29 日公司第五届董
事会第二十四次会议审议批准，同意公司通过摘牌收购成套公司
80%股权。本次收购前公司不持有成套公司股份，本次收购股权
事项构成公司与集团公司的关联交易，不构成重大资产重组。
公司董事审议此项关联交易时，关锡友先生、张伟明先生、
孙纯君先生为关联董事回避表决。公司独立董事事前审阅了本次
交易，本次关联交易表决的程序合法、合规，交易价格客观公允，
体现了公平、公正、公开的原则,不存在损害本公司利益的内容
与情形。本次交易不需经股东大会审议批准。
二、交易对方基本情况
公司名称：沈阳机床（集团）有限责任公司
企业性质：有限责任注册地及主要办公地点：沈阳经济技术开发区开发大路17
甲1-8号
注册资本： 155,648万元人民币
法定代表人：关锡友
设立日期： 1995年12月18日
公司经营范围： 金属切削机床,数控系统及机械设备制造;
国内一般商业贸易,技术贸易;房屋租赁,经济信息咨询服务。
资产及经营情况表 （集团） 单位：万元
项 目 2009 年 2008 年 2007 年
主营业务收入 822,390 907,125 837,245
净利润 17,034 27,991 29,206
总资产 1,530,068 1,597,561 1,350,821
股东权益 409,551 393,082 376,596
截止到2010年6月30日，集团公司持有我公司42.27%股份，
为我公司第一大股东及实际控制人。集团公司持有成套公司80%
股权，因此本次交易构成我公司与集团公司的关联交易。
三、交易标的基本情况
沈阳机床(集团)成套设备有限责任公司
工商登记类型：有限公司
注册地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号
法定代表人：关锡友
注册资本： 3,000万元
成立日期：2007年3月26日
主要股东及持股情况： 沈阳机床（集团）有限责任公司持股80%，我公司控股子公司沈阳数控机床有限责任公司持有20%。
集团公司持有成套公司80%股权及成套公司的主要资产不存
在抵押、质押、冻结及其他任何限制权属的情形。集团公司也不
存在对成套公司资金占用、担保、受托理财等情形。成套公司不
存在重大或有负债。
主营业务：数控机床、专用机床及附件制造、销售及相关的
技术咨询与服务。
与本公司关系：公司关联方。
其他股东已放弃行使优先购买权。
资产及经营情况表 （成套） 单位：万元
项 目
2010 年6 月30 日(未
经审计)
2009 年
资产总额 20,835.46 17,877.49
负债总额 18,055.40 15,402.86
应收账款总额 11,195.81 7,528.27
净资产 2,780.06 2,384.95
营业收入 10,011.83 10,200.43
利润总额 502.03 667.22
净利润 395.11 498.22
经营活动产生的现金
流量净额
4,198.90 5,504.66
四、交易定价政策及依据
依据辽宁正元资产评估有限公司出具的元正评报字[2010]
第045 号评估报告，采用成本法和权益法进行评估，确定成套公
司80%股权挂牌价格为2402 万元。
五、交易相关情况介绍
挂牌时间：2010 年7月20日挂牌交易场所：沈阳联合产权交易所
挂牌价格： 2,402万元人民币
价款支付方式：股权转让价款在转让方、受让方签订股权转
让合同5日内一次性付清。
挂牌公告期：自公告之日起20个工作日内。
六、收购股权的目的和对公司影响
成套公司为汽车行业发动机主要零部件缸体、缸盖、曲轴、
凸轮轴、连杆等零件加工而提供专门设备。公司近年来，成功抢
占汽车发动机缸体、缸盖、曲轴、凸轮轴、连杆及变速箱国内市
场，为长春一汽、湖北二汽、上海汽车、江铃汽车、山东天润、
广西玉柴、桂林福达等汽车生产厂和汽车主要零部件制造厂提供
了多台单机和生产线。成套公司制度健全，资金稳健，处于良性
运行之中，总资产和销售额成长性指标呈逐年递增态势，为处于
良好成长期企业。
公司每年向成套公司提供铸锻件、机床配件及整机产品，产
生大额关联交易。通过本次收购,有利于完善公司生产经营链条，
增强公司业务独立性，减少关联交易。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交
易的总金额
本年年初至披露日，公司未与沈阳机床（集团）有限责任公
司发生关联交易。八、备查文件
1、本公司第五届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事发表的独立意见。
特此公告。
沈阳机床股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年七月二十九日
