股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2009-41
沈阳机床股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
沈阳机床股份有限公司第五届董事会第十六次会议通知于
2009 年11 月25 日以专人送达、电子邮件等形式发出,会议于
2009 年12 月4 日以通讯形式召开。会议应到董事9 人，实到8
人（董事路远达先生因公出差特委托董事孙纯君先生代为表决并
在决议上签字）。会议由董事长关锡友先生主持,会议符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、《关于购买机床集团部分资产的关联交易议案》
为进一步规范公司治理结构，优化公司资源配置，经审议，
同意购买沈阳机床（集团）有限责任公司（以下简称“机床集团”）
拥有设备安装工程、电子设备及运输车辆、无形资产等部分资产。
具体如下：
项 目 金 额（万元）
设备安装工程 4,012.01
电子设备及运输车辆 403.83
无形资产—办公软件 447.54
合计 4,863.38根据辽宁中科华资产评估有限责任公司出具的中科华
[2009]评报字第p125 号评估报告，本次交易价格以评估值为基
础，转让价格为4,863.38 万元。
表决结果：同意5 票（关联董事关锡友、张伟明、路远达、
孙纯君回避表决），反对0 票，弃权0 票
二、《关于2010 年日常关联交易的议案》
公司于2007 年与机床集团签订了数控产业园区土地、房屋
租赁协议。根据协议约定：租期为20 年，年租金为人民币4,332
万元，每三年可根据市场价格适当浮动，但浮动价格不超过原租
金的30%。
根据目前开发区内厂房租金市场价格，经审议，同意上调数
控产业园区租金30%，即年租金人民币5,632 万元。
表决结果：同意5 票（关联董事关锡友、张伟明、路远达、
孙纯君回避表决），反对0 票，弃权0 票
三、《关于召开公司2009 年第2 次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
沈阳机床股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年十二月四日
