股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2009-46
沈阳机床股份有限公司
二○○九年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2009 年12 月22 日上午9:30
2、召开地点：公司主楼V1-03 会议室
3、召开方式：现场表决
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事车欣嘉先生
6、本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定
（二）会议出席情况：
沈阳机床股份有限公司2009 年度第二次临时股东大会的股
东及股东授权委托代表8 人，代表股份231,438,790 股，占公司
总股本的42.43% 。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了
会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有
效。
二、提案审议和表决情况
1、会议审议并通过了《关于购买机床集团部分资产的关联
交易议案》
表决结果：同意1,059,908 股（沈阳机床（集团）有限责任
公司作为本次交易的关联法人，回避表决），反对0 股，弃权0
股，同意股数占出席会议有效表决权的100%。
2、会议审议并通过了《关于2010 年日常关联交易议案》
表决结果：同意1,059,908 股（沈阳机床（集团）有限责任
公司作为本次交易的关联法人，回避表决），反对0 股，弃权0
股，同意股数占出席会议有效表决权的100%。
三、律师出具的法律意见
此次股东大会由北京君泽君律师事务所指派杨映川律师进
行了见证。见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合
法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的
规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法
有效，并出具了《北京君泽君律师事务所关于沈阳机床股份有限
公司二〇〇九年度第二次临时股东大会的法律意见书》。
上述议案内容详见2009 年12 月7 日公司在《中国证券报》、
《证券时报》上刊登的公司第5 届董事会第16 次会议决议公告。四、备查文件
《法律意见书》
特此公告。
沈阳机床股份有限公司
董 事 会
2009 年12 月22 日
