证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2022-028
云鼎科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议不存在否决议案情况。
2.本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
(1)现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日（星期三）14:00。
(2)网络投票时间：2022年5月18日（星期三）。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月18日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月18日9:15—15:00期间的任意时间。
2.召开地点：山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼云鼎科技股份有限公司18层会议室。
3.召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长刘健先生。
6.本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。
（二）会议出席情况
1.会议出席的总体情况：
出席会议的股东及股东授权委托代表人 28 人，代表股份 179,472,833 股，
占公司总股份的 35.1266%。
其中：
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人 3 人，代表股份 95,419,174 股，
占公司总股份的 18.6755%。
通过网络投票的股东 25 人，代表股份 84,053,659 股，占公司总股份的
16.4511%。
出席本次会议的中小投资者（除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）所持股份为 38,660,335 股,占公司总股份的 7.5666%。
2.会议其他出席人员情况：
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，具体审议表决情况如下：
（一）关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》
的议案
总体表决情况：
同意 178,384,176 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3934%；反对 1,088,657 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6066%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意 37,571,678 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.1840%；反对 1,088,657 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.8160%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
（二）关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》
的议案
总体表决情况：
同意 178,384,176 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3934%；反对 1,088,657 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6066%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意 37,571,678 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.1840%；反对 1,088,657 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.8160%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
（三）关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要
的议案
总体表决情况：
同意 178,384,176 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3934%；反对 1,088,657 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6066%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意 37,571,678 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.1840%；反对 1,088,657 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.8160%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
（四）关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司 2021 年度财务报告》的议案
总体表决情况：
同意 178,384,176 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3934%；反对 1,088,657 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6066%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意 37,571,678 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.1840%；反对 1,088,657 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.8160%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
（五）关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司 2021 年度利润分配预案》的
议案
总体表决情况：
同意 178,384,176 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3934%；反对 1,088,657 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6066%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意 37,571,678 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.1840%；反对 1,088,657 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.8160%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
（六）关于续聘公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
总体表决情况：
同意 178,384,176 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3934%；反对 1,088,657 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6066%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意 37,571,678 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.1840%；反对 1,088,657 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.8160%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
（七）关于 2022 年度公司向银行及其他机构申请融资的议案
总体表决情况：
同意 178,384,176 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3934%；反对 1,088,657 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6066%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意 37,571,678 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.1840%；反对 1,088,657 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.8160%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
（八）关于 2022 年度关联方为公司提供借款的议案
总体表决情况：
同意 93,027,625 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.8433%；
反对 1,088,657 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.1567%；弃权0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意 37,571,678 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.1840%；反对 1,088,657 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.8160%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案涉及关联交易事项，关联股东山东能源集团有限公司已回避表决，回避表决股份数量为 85,356,551 股。
表决结果：通过。
（九）关于讨论审议公司董事 2022 年度薪酬方案的议案
总体表决情况：
同意 178,384,176 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3934%；反对 1,088,657 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6066%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意 37,571,678 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.1840%；反对 1,088,657 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.8160%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
（十）关于讨论审议公司监事 2022 年度薪酬方案的议案
总体表决情况：
同意 178,347,452 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3730%；反对 1,088,657 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6066%；弃权 36,724 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0205%。
其中中小股东表决情况：
同意 37,534,954 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.0891%；反对 1,088,657 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.8160%；弃权 36,724 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0950%。
表决结果：通过。
（十一）关于购买 2022 年度董监高责任险的议案
总体表决情况：
同意 178,347,452 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3730%；反对 1,125,381 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.6270%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：
同意 37,534,954 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.0891%；反对 1,125,381 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.9109%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
（十二）关于修改《云鼎科技股份有限公司章程》的议案
总体表决情况：
同意 178,384,176 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3934%；反对 1,088,657 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6066%；弃权
查看PDF原文
