000409 深市 云鼎科技

证券代码：000409            证券简称：云鼎科技              公告编号：2021-059
                云鼎科技股份有限公司

            第十届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

    云鼎科技股份有限公司（“公司”）第十届监事会第十次会议于 2021 年 10
月 26日上午在山东省济南市工业南路 57-1号高新万达 J3 写字楼公司 18 层会议
室召开。本次会议通知于 2021 年 10 月 15 日以传真、当面送达或邮件的方式发
出，本次会议采用现场方式召开。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司监事会主席单光辉先生主持，本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《云鼎科技股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

    经投票表决，会议形成决议如下：

    一、审议通过《关于讨论审议<云鼎科技股份有限公司 2021 年第三季度报告>
的议案》

    监事会认为董事会编制和审议《云鼎科技股份有限公司 2021 年第三季度报
告》的程序符合法律、法规及中国证监会相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》
（公告编号：2021-058）。

    表决结果：同意  3  票，反对  0票，弃权  0  票。

    特此公告。

                                                云鼎科技股份有限公司
                                                        监事会

                                                    2021年10月26日