000409 深市 云鼎科技

证券代码：000409            证券简称：云鼎科技              公告编号：2021-060
                云鼎科技股份有限公司

          第十届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

  云鼎科技股份有限公司（“公司”）第十届董事会第二十次会议于 2021 年
11 月 12 日上午在山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼公司 18 层
会议室召开。本次会议通知于 2021 年 11 月 9 日以传真、当面送达或邮件的方式
发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人（其中毕方庆先生、伏军先生、李兰明先生因临时公务安排以通讯方式表决）。公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。鉴于公司董事长已辞职，根据《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的相关规定，经半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事、总经理刘波先生主持。本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

  经投票表决，会议形成决议如下：

  一、审议通过《关于补选云鼎科技股份有限公司非独立董事的议案》

  详情请见公司同日披露的《关于公司董事长辞职及补选董事的公告》（公告编号：2021-061）。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意  7  票，反对 0  票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

  二、审议通过《关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》

  详情请见公司同日披露的《关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-062）。

  公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

  表决结果：同意  5  票，反对 0  票，弃权0票。

  本议案涉及关联交易，关联董事刘波先生、孔令涛先生已回避表决。

  本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

  三、审议通过《关于召开云鼎科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》


  详情请见公司同日披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-063）。

  表决结果：同意  7  票，反对 0  票，弃权0票。

  特此公告。

                                      云鼎科技股份有限公司董事会

                                            2021年11月12日