证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2022-058
藏格矿业股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2022 年 8 月 10 日（星期三）14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022
年 8 月 10 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为：2022 年 8 月 10 日 09:15—15:00 期间的任意时间。
3、现场会议地点：青海省格尔木市昆仑南路 15-02 号 14 楼会议室
4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司第八届董事会
6、现场会议主持人：副董事长肖瑶先生
因公司董事长肖宁先生出差，本次股东大会由副董事长肖瑶先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《藏格矿业股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况
出席会议的股东及 其中
会议出席情况 股东授权代表 出席现场会议的股 以网络投票方式参
东及股权授权代表 加会议的股东
人数 91 7 84
代表股份数 1,066,908,223 766,719,777 300,188,446
（股）
占公司有表决
权股份总数的 67.5072% 48.5132% 18.9940
比例
2、中小股东出席的总体情况
其中
会议出席情况 出席会议的中小股东 出席现场会议的 以网络投票方式参
中小股东 加会议的中小股东
人数 85 2 83
代表股份数 13,090,752 33,100 13,057,652
（股）
占公司有表决
权股份总数的 0.8283% 0.0021% 0.8262%
比例
3、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员、见证律师列席会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）关于 2022 年半年度利润分配方案的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股数 占出席会议 股数 占出席会议 股数 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股份总数的 股份总数的 股份总数的
比例 比例 比例
1,066,636,223 99.9745％ 272,000 0.0255％ 0 0.0000％
其中：中小股东表决情况
12,818,752 97.9222％ 272,000 2.0778％ 0 0.0000％
同意股份数超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一，议案获得通过。
（二）非独立董事选举
本议案采取累积投票制，表决情况如下：
总表决情况 其中：中小股东表
决情况
得票数占
议案 议案名称 得票数占 出席会议 是否
序号 得票数 出席会议 得票数 的中小股 当选
有效表决 东所持有
权的比例 表决权股
份的比例
选举肖宁先生为
2.01 公司第九届董事 780,810,071 73.18% 8,804,894 67.26% 是
会非独立董事
选举肖瑶先生为
2.02 公司第九届董事 779,443,971 73.06% 7,438,794 56.82% 是
会非独立董事
选举钱正先生为
2.03 公司第九届董事 780,701,472 73.17% 8,696,295 66.43% 是
会非独立董事
选举徐磊先生为
2.04 公司第九届董事 780,715,679 73.18% 8,710,502 66.54% 是
会非独立董事
选举方丽女士为
2.05 公司第九届董事 779,413,173 73.05% 7,407,996 56.59% 是
会非独立董事
选举张萍女士为
2.06 公司第九届董事 780,701,379 73.17% 8,696,202 66.43% 是
会非独立董事
（三）独立董事选举
本议案采取累积投票制，表决情况如下：
总表决情况 其中：中小股东表
决情况
得票数占
议案 议案名称 得票数占 出席会议 是否
序号 得票数 出席会议 得票数 的中小股 当选
有效表决 东所持有
权的比例 表决权股
份的比例
选举王作全先生
3.01 为公司第九届董 780,691,456 73.17% 8,686,279 66.35% 是
事会独立董事
选举胡山鹰先生
3.02 为公司第九届董 780,706,755 73.17% 8,701,578 66.47% 是
事会独立董事
选举刘娅女士为
3.03 公司第九届董事 780,723,261 73.18% 8,718,084 66.60% 是
会独立董事
（四）监事选举
本议案采取累积投票制，表决情况如下：
得票数占出席会 是否
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 当选
比例
4.01 选举邵静女士为公司第九 780,684,449 73.17% 是
届监事会股东代表监事
4.02 选举侯选明先生为公司第 780,701,653 73.17% 是
九届监事会股东代表监事
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、见证律师姓名：冯泽伟、匡彦军
3、结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《藏格矿业股份有限公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2022 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于藏格矿业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
藏格矿业股份有限公司董事会
2022 年 8 月 11 日
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