金融街控股股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的预案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购
社会公众股份管理办法（试行）》（证监发[2005]51号）、《关于上市公司以集中竞
价交易方式回购股份的补充规定》（证监会公告[2008]39号）、《深圳证券交易所
股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务
指引》等相关规定，金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟定了回购
股份的预案，具体内容如下：
一、回购股份的目的
由于受到国内外宏观环境和证券市场波动等多种因素的影响，公司管理层认
为目前公司股票的市场价格低于净资产的现象与公司的内在价值并不相符。为维
护公司市场形象，增强投资者信心，综合公司财务状况、未来发展、合理估值水
平等因素，从市值管理角度考虑，公司拟以自有资金回购公司股份。
二、回购股份的方式
公司拟采用深圳证券交易所集中竞价交易方式回购股份。
三、回购股份的用途
回购的股份将注销，从而减少注册资本。
四、回购股份的价格或价格区间、定价原则
参照国内证券市场和行业内上市公司整体市盈率、市净率水平，并结合公司
目前的财务状况和经营状况，公司确定本次回购股份的价格为不超过每股7.50
元。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、
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缩股、配股、发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格
上限。
五、拟用于回购的资金总额以及资金来源
结合公司目前的财务状况和经营状况，确定本次用于回购的资金总额最高不
超过人民币25,000万元，资金来源为自有资金。
六、回购股份种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类：A股社会公众股份。
回购数量：在回购资金总额不超过25,000万元、回购股份的价格不高于7.50
元/股的条件下，预计可回购3,333.33万股，具体回购股份的数量以回购期满时
实际回购的股份数量为准。
回购比例：如果以公司完成回购资金总额25,000万元、回购股份价格7.50
元/股进行计算，预计回购股份数量为3,333.33万股，占目前公司已发行总股本
的1.10%。具体回购股份的比例以回购期满时实际回购的股份数量占本公司已发
行的总股本的数量为准。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、
缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股
份数量。
七、回购股份的期限
回购股份的期限：自股东大会审议通过回购股份预案之日起12个月内。如
果在此期限内回购资金使用达到本次回购最高限额，则回购方案实施完毕，并视
同回购期限提前届满。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市
场情况择机做出回购决策，并依法予以实施。
八、预计回购后公司股权结构的变动情况
按照股份回购金额25,000万元、回购价格7.50元/股进行测算，以2014年6
月30日股权结构为基础，回购完成前后公司前十名股东持股比例变化情况如下：
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2014年6月30 回购前持 回购后持
股东名称 日持股数量 股比例 股比例
（股） （%） （%）
北京金融街投资（集团）有限公司 803,606,493 26.55% 26.84%
和谐健康保险股份有限公司－万能产品 268,677,185 8.88% 8.97%
北京金融街资本运营中心 68,417,008 2.26% 2.29%
安邦人寿保险股份有限公司－积极型投资组合 33,728,180 1.11% 1.13%
山西信托股份有限公司－信海六号集合资金信托 33,689,952 1.11% 1.13%
银华深证100指数分级证券投资基金 24,043,686 0.79% 0.80%
山西信托股份有限公司－信海五号集合资金信托 22,033,274 0.73% 0.74%
全国社保基金四一八组合 20,579,049 0.68% 0.69%
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 20,369,664 0.67% 0.68%
富邦人寿保险股份有限公司－自有资金 19,699,821 0.65% 0.66%
九、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响和维持上
市地位等情况的分析
根据公司经营情况和财务情况，公司认为可以承受25,000万元的股份回购
金额，且不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。以回购数量3,333.33
万股测算，回购后公司总股本为299,374.65万股，不会引起本公司的股权结构重
大变化，亦不会对公司上市地位构成影响。
1.本次回购股份对公司经营情况的影响
截至2014年6月30日，公司总资产83,736,917,368.42元、归属于上市公司
股东的所有者权益21,891,868,928.03元、流动资产67,671,695,792.53元、负债
59,674,837,527.40元，公司资产负债率71.26%，回购资金总额的上限250,000,000
元占公司总资产、归属于上市公司股东所有者权益和流动资产的比重分别为
0.30%、1.14%、0.37%，对公司经营不会构成重大影响。
截至2014年6月30日，公司合并口径下的货币资金为8,763,439,980.52元。
