证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2021-041
唐山冀东水泥股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1.会议召开的方式及时间：
（1）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场会议召开时间：2021 年 4 月 20 日下午 14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4
月 20 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
2.通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4 月 20 日
上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2.会议召开地点：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座
22 层第一会议室
3.召集人：公司董事会
4.主持人：董事长孔庆辉先生
5.会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
参加本次会议的股东及委托代理人 48 人，代表股份 522,607,143 股，
占公司总股份的 38.7828％。其中：出席现场会议表决的股东及委托代理
人 4 人，代表股份 499,473,252 股，占公司总股份的 37.0660％；通过网
络投票的股东 44 人，代表股份 23,133,891 股，占上市公司总股份的
1.7168％。
中小股东出席的总体情况：
参加本次会议的中小股东及委托代理人 46 人，代表股份 24,023,768
股，占上市公司总股份的 1.7828％。其中：出席现场会议表决的中小股东
及委托代理人 2 人，代表股份 889,877 股，占上市公司总股份的 0.0660％；
通过网络投票的中小股东 44 人，代表股份 23,133,891 股，占上市公司总股份的 1.7168％。
公司董事、监事及高级管理人员出席了会议；公司聘请的鉴证律师列席了会议。
三、会议提案审议表决情况
（一）表决方式
本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式
（二）提案表决结果
议案一：审议《公司 2020 年年度报告及报告摘要》
同意521,721,343 股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.8305%；
反对 818,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.1566％；弃权 67,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0129％。
上述议案获得本次会议表决通过。
议案二：审议《公司董事会 2020 年度工作报告》
同意521,723,043 股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.8308%；
反对 816,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.1563％；弃权 67,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0129％。
上述议案获得本次会议表决通过。
议案三：审议《公司监事会 2020 年度工作报告》
同意521,722,743 股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.8308%；
反对 817,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.1564％；弃权 67,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0129％。
上述议案获得本次会议表决通过。
议案四：审议《公司 2020 年度财务决算报告》
同意521,716,043 股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.8295%；
反对 823,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.1577％；弃权 67,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0129％。
上述议案获得本次会议表决通过。
议案五：审议《公司 2020 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 522,195,343 股，占出席会议的股东所持有效表决
权的 99.9212%；反对 409,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0783％；弃权 2,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0005％。
中小股东总表决情况：同意 23,611,968 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的 98.2859％；反对 409,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 1.7037％；弃权 2,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.0104％。
上述议案获得本次会议表决通过。
议案六：审议《关于公司 2020 年度财务报表审计费用及聘任 2021 年
度财务审计机构的议案》
总表决情况：同意 520,520,070 股，占出席会议的股东所持有效表决
权的 99.6006%；反对 2,007,973 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.3842％；弃权 79,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0151％。
中小股东总表决情况：同意 21,936,695 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的 91.3125％；反对 2,007,973 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 8.3583％；弃权 79,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.3293％。
上述议案获得本次会议表决通过。
议案七：审议《关于公司 2020 年度内部控制审计费用及聘任 2021 年
度内控审计机构的议案》
总表决情况：同意 521,181,770 股，占出席会议的股东所持有效表决
权的 99.7273%；反对 1,413,473 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.2705％；弃权 11,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0023％。
中小股东总表决情况：同意 22,598,395 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的 94.0668％；反对 1,413,473 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 5.8836％；弃权 11,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.0495％。
上述议案获得本次会议表决通过。
议案八：审议《关于公司非独立董事 2020 年度薪酬的议案》
总表决情况：同意 522,179,943 股，占出席会议的股东所持有效表决
权的 99.9183%；反对 415,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0795％；弃权 11,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0023％。
中小股东总表决情况：同意 23,596,568 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的 98.2218％；反对 415,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 1.7287％；弃权 11,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.0495％。
上述议案获得本次会议表决通过。
议案九：审议《关于公司监事 2020 年度薪酬的议案》
同意522,179,943 股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9183%；
反对 425,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0814％；弃权 1,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0003％。
上述议案获得本次会议表决通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市海问律师事务所
（二）律师姓名：高巍 徐启飞
（三）结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的相关规定，本次会议的表决结果有效。
五、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的 2020 年度股东大会决议。
（二）北京市海问律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
2021 年 4 月 21 日
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