证券代码：000401 证券简称：金隅冀东 公告编号：2026-018
金隅冀东水泥集团股份有限公司
第十届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金隅冀东水泥集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于
2026 年 3 月 13 日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出了关于召
开公司第十届董事会第二十五次会议的通知，会议于 2026 年 3 月 25 日在
公司会议室召开。会议应到董事九名，实际出席董事九名，高级管理人员列席会议。会议由董事长刘宇先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：
一、审议并通过《关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案》
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《金隅冀东水泥集团股份有限公司 2025 年年度报告》《金隅冀东水泥集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。
该议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、审议并通过《关于公司董事会 2025 年度决议执行情况报告的议案》
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
三、审议并通过《关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案》
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《金隅冀东水泥集团股份有限公司董事会 2025 年度工作报告》。
该议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
四、审议并通过《关于公司经理 2025 年度工作报告的议案》
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
五、审议并通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
六、审议并通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《金隅冀东水泥集团股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
该议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
七、审议并通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《金隅冀东水泥集团股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。
八、审议并通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
根据《公司章程》及工作实际，对《董事会战略委员会议事规则》进行修订，具体如下：
修订前条款 修订后条款
第二条 战略委员会是董事会的专门委员 第二条 战略委员会是董事会的专门委
会，向董事会报告并对董事会负责。 员会，向董事会报告并对董事会负责。
战略委员会主要负责对公司长期发展战 战略委员会主要负责对公司长期发展
略和重大投资决策进行研究并提出建议，推进 战略和重大投资决策进行研究并提出建议，
公司法治合规管理体系建设。 推进公司法治合规管理体系建设及可持续
发展相关工作。
第九条 战略委员会的主要职责权限： 第九条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对以下事项进行研讨、论证，并提 （一）对以下事项进行研讨、论证，并
出建议： 提出建议：
1.在充分调查研究和信息收集、科学分析 1.在充分调查研究和信息收集、科学分
预测和广泛征求意见的基础上研究并提出公 析预测和广泛征求意见的基础上研究并提
司发展目标，对公司长期发展战略规划进行研 出公司发展目标，对公司长期发展战略规划
究并提出建议； 进行研究并提出建议；
2.对《公司章程》规定须经董事会批准的 2.对《公司章程》规定须经董事会批准
年度投资及融资计划进行研究并提出建议； 的年度投资及融资计划进行研究并提出建
3.发行股份等权益融资、重大资产重组以 议；
修订前条款 修订后条款
及需要提交股东会批准的资产或股权的收购 3.发行股份等权益融资、重大资产重组
与出售（不含关联交易）在提交董事会审议前 以及需要提交股东会批准的资产或股权的先由董事会战略委员会进行研究并提出明确 收购与出售（不含关联交易）在提交董事会
的意见或建议； 审议前先由董事会战略委员会进行研究并
战略委员会履行上述职责的方式为向董 提出明确的意见或建议；
事会提交论证意见，供董事会审议相关提案时 战略委员会履行上述职责的方式为向
参考。该意见属论证性质，并不单独构成提案， 董事会提交论证意见，供董事会审议相关提
董事会亦不对该意见单独做出决议。 案时参考。该意见属论证性质，并不单独构
（二）研究国家有关政策，向董事会提出 成提案，董事会亦不对该意见单独做出决
公司在发展战略和投融资方面的建议； 议。
（三）掌握董事会相关重大决议事项的落 （二）研究国家有关政策，向董事会提
实情况； 出公司在发展战略和投融资方面的建议；
（四）推进公司法治合规管理体系建设， （三）掌握董事会相关重大决议事项的
预防公司重大法律合规风险，承担有关法治合 落实情况；
规建设及依法治理的其他职责； （四）推进公司法治合规管理体系建
（五）董事会授权的其他事宜。 设，预防公司重大法律合规风险，承担有关
法治合规建设及依法治理的其他职责；
（五）监督和推动公司可持续发展相关
工作，包括但不限于下列内容：
1.组织领导、决策部署公司可持续发展
工作；
2.建设公司可持续发展管理体系；
3.识别和研究公司可持续发展相关风
险和机遇；
4.审批公司可持续发展目标及规划；
5.审议可持续发展报告；
6.组织推动可持续发展利益相关方沟
通；
7.组织开展重大社会责任工作。
（六）指导和监督由高级管理人员组成
的 ESG 业务领导层落实可持续发展相关工
作部署，由其指挥和推动由各部门组成的
ESG 业务工作层落实可持续发展相关工作任
务，战略委员会听取工作汇报并提出意见；
（七）董事会授权的其他事宜。
第十一条 提案的提出和接收程序： 第十一条 提案的提出和接收程序：
（一）董事会秘书应当审查提案人是否符 （一）董事会秘书应当审查提案人是否
合提案资格和提案是否符合相关规定，并向董 符合提案资格和提案是否符合相关规定，并
事长报告； 向董事长报告；
（二）提案资格、提案形式和提案内容符 （二）提案资格、提案形式和提案内容
合《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议 符合《公司章程》《股东会议事规则》《董事事规则》以及本规则、公司其他相关规定的， 会议事规则》以及本规则、公司其他相关规
修订前条款 修订后条款
提案和所附资料转交董事会战略委员会； 定的，提案和所附资料转交董事会战略委员
（三）不符合相关规定的，退回提案人并 会；
说明理由。 （三）不符合相关规定的，退回提案人
公司战略发展部门负责准备和提供会议 并说明理由。
所议有关战略及投资事项所需的相关资料，财 公司战略发展部门负责准备和提供会
务部门负责准备和提供有关融资事项所需的 议所议有关战略及投资事项所需的相关资
相关资料，合规管理部门负责准备和提供会议 料，财务部门负责准备和提供有关融资事项
所议有关合规管理事项所需的相关资料。上述 所需的相关资料，合规管理部门负责准备和
部门应当配合委员会联络有关部门（包括委员 提供会议所议有关合规管理事项所需的相
会在议事过程中聘请的公司有关专家或者社 关资料，董事会秘书室负责组织提供会议所
会专家、学者及中介机构）。 议有关可持续发展事项所需的相关资料。上
述部门应当配合委员会联络有关部门（包括
委
